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風(fēng)險(xiǎn)提示:理性看待區(qū)塊鏈,提高風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)!
2000萬美元加密貨幣詐騙受害者再告兩家銀行,此前已起訴花旗銀行
首頁 > 快訊 2025-07-04 14:19:26
幣界網(wǎng)報(bào)道:【2000萬美元加密貨幣詐騙受害者再告兩家銀行,此前已起訴花旗銀行】一位自稱是加密貨幣殺豬盤詐騙受害者的Michael Zidell,在近期起訴花旗銀行未能識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)信號(hào)后,現(xiàn)已提起了第二起訴訟,將矛頭指向了另外兩家銀行。Michael Zidell于周二向加州聯(lián)邦法院起訴了華美銀行(East West Bank)和國(guó)泰銀行(Cathay Bank),指控這兩家銀行“對(duì)其法定義務(wù)和責(zé)任視而不見”。
他聲稱,他向詐騙分子在華美銀行的賬戶進(jìn)行了18筆轉(zhuǎn)賬,總計(jì)近700萬美元;并向國(guó)泰銀行的一個(gè)賬戶進(jìn)行了13筆轉(zhuǎn)賬,總計(jì)超過970萬美元。
此前,Zidell已于6月24日起訴花旗銀行,指控該行在涉及詐騙分子賬戶的12筆轉(zhuǎn)賬中(總額約400萬美元)無視風(fēng)險(xiǎn)信號(hào)。
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