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此次 VOXEL 事件中的做市商 qntxxx 接受了吳說(shuō)采訪，他表示當(dāng)時(shí)通過(guò) 100 個(gè)子賬號(hào)獲利 4300 萬(wàn)美金，提走約 1000 萬(wàn)美金，幣安凍結(jié)幾十萬(wàn)美金。他表示不會(huì)妥協(xié)，已經(jīng)聘請(qǐng)律師，認(rèn)為基于公平交易的原則從盤口去交易，而不是故意去挖掘漏洞去攻擊 BG 的服務(wù)器，因此這部分的獲利（4300 萬(wàn)美金）應(yīng)該都是屬于他們團(tuán)隊(duì)。
Bitget 回應(yīng)：這 8 個(gè)賬戶疑似相關(guān)聯(lián)的專業(yè)羊毛利益集團(tuán)，是導(dǎo)致本次 VOXEL 事件的主要始作俑者，并從中不當(dāng)?shù)美^(guò) 2000 萬(wàn)美金。追回的資金，Bitget 將 100% 以空投形式發(fā)放給平臺(tái)用戶。除這 8 個(gè)賬戶外，其他所有 4 月 20 日 16:00–16:30 參與 VOXEL 交易且已提現(xiàn)的散戶用戶（約 1900 萬(wàn)美金），賬號(hào)在周三已恢復(fù)正常，且未來(lái)也不會(huì)被追究任何責(zé)任。
以下為對(duì)被指控的做市商的采訪
音頻轉(zhuǎn)錄由 GPT 完成，可能包含錯(cuò)誤。請(qǐng)收聽完整的播客：
小宇宙：
https://www.xiaoyuzhoufm.com/episodes/680faad38aed253fa313c3ac
YouTube：
https://youtu.be/3sQGNM8S4tQ
Colin Wu: 首先請(qǐng)您介紹一下你們的歷史?
qntxxx: 我們團(tuán)隊(duì)兩個(gè)人，從 2022 年年初開始加入幣圈做高頻交易。但是我們可能一直做得不太好，直到 luna 崩盤事件，我們當(dāng)時(shí)是幣安的一個(gè)合約做市商，盈利了 100 多萬(wàn)美金，然后持續(xù)在幣安做市到 2024 年年初，去年 11 月份，我們又開始嘗試在這種比較小一點(diǎn)的交易所例如 Bitget、Gate 做市。
Colin Wu: BG 之前不允許合約外部做市商嗎？
qntxxx: 它其實(shí)沒(méi)有絕對(duì)的說(shuō)法，它現(xiàn)貨流動(dòng)性不太好，所以說(shuō)想申請(qǐng)合約做市商得同時(shí)去申請(qǐng)他的現(xiàn)貨做市商。我們就從 2024 年 11 月份做到現(xiàn)在。它官網(wǎng)有一個(gè)申請(qǐng)入口。不管是個(gè)人還是機(jī)構(gòu)，都可以申請(qǐng)做市商，通過(guò)的門檻也非常低，只需要一些其他交易所的交易量證明。?
Colin Wu: 回到這個(gè)最核心的問(wèn)題，你們當(dāng)天是怎么發(fā)現(xiàn)這個(gè)機(jī)會(huì)，然后采取了一個(gè)什么樣的策略？
qntxxx: 市場(chǎng)沒(méi)有什么波動(dòng)，你可以理解為橫盤的時(shí)候，我們策略是會(huì)同時(shí)去掛很多個(gè)標(biāo)的，就是同時(shí)會(huì)做很多個(gè)合約。但是如果說(shuō)一遇到某個(gè)幣突然拉盤暴漲暴跌，這是最最適合我們高頻交易盈利的一個(gè)場(chǎng)景，所以這種這種場(chǎng)景就是需要去抓住它的一個(gè)機(jī)會(huì)，然后就放大下單金額，放大一個(gè)交易的子賬號(hào)數(shù)量。
qntxxx: 當(dāng)時(shí)的話，我們也有人工關(guān)注到了這個(gè)幣 VOXEL，它交易量已經(jīng)挺大了，所以我們也在交易這個(gè)幣種。但是突然發(fā)現(xiàn)它的盈利被放大了，我們這邊也加大了交易子賬號(hào)的數(shù)量，大約有 100 多個(gè)。
qntxxx: 在 luna 事件就發(fā)生過(guò)類似的情況，當(dāng)時(shí)我們也是同時(shí)交易了幾百個(gè)賬號(hào)。 這次的話其實(shí)跟 luna 是一個(gè)類似的事件。也是它的盤口存在一個(gè)上下 K 線亂打的情況。那段時(shí)間的 K 線就很符合我們這種策略的獲利場(chǎng)景，所以就導(dǎo)致了我們盈利了 4300 萬(wàn)美金。
Colin Wu: BG 說(shuō)有 2000 萬(wàn)美金在外，所以還有其他做市商嗎？
qntxxx: 最后我們提出去了 1000 萬(wàn)美金左右，被幣安凍結(jié)了幾十萬(wàn)美金。 肯定有其他做市商，但是那個(gè)時(shí)間窗口也短。9 封律師函有 2 封寄給我們，另外幾封我們也不知道是誰(shuí)，不過(guò)我認(rèn)為被提走的總額應(yīng)該不止 2000 萬(wàn)美金。
（BG 回應(yīng)：風(fēng)控措施生效前，從平臺(tái)提現(xiàn)的異常盈利為 3,831 萬(wàn) USDT，除此前提到的 8 個(gè)賬號(hào)涉及的約 2000 萬(wàn) USDT 異常盈利外，其他已提現(xiàn)資金一概永不追究）
我們就兩個(gè)人，管理著三個(gè)賬號(hào)。當(dāng)時(shí)它盤口交易額劇增，持續(xù)了可能不止半個(gè)小時(shí)，這個(gè)幣還沒(méi)有被觸發(fā)風(fēng)控，比如說(shuō)停止交易。后面獲利的賬號(hào)，它首先是做了一些凍結(jié)處理，但是過(guò)了兩個(gè)小時(shí)之后，又恢復(fù)了提幣，甚至當(dāng)天晚上、第二天還可以提幣。
?qntxxx: 我覺(jué)得這件事情的本質(zhì)是 BG 內(nèi)部做市商在盤口上面輸給了我們，我覺(jué)得這個(gè)是屬于公平交易的原則，我們從盤口去交易，而不是說(shuō)故意去挖掘漏洞，去攻擊 BG 的服務(wù)器，我們是公平交易的，所以我覺(jué)得我們這部分的獲利（4300 萬(wàn)美金）應(yīng)該都是屬于我們的。
Colin Wu: BG 給你們寄出了律師函，你們目前為止找過(guò)律師嗎，咨詢過(guò)相關(guān)的事宜嗎？
qntxxx: 有的，律師建議我們?nèi)テ鹪V他們新加坡的主體，因?yàn)樗麄冸S意劃扣，他們?cè)诓僮鹘灰谆貪L的時(shí)候，很多普通用戶賬單全是亂的，甚至包括理財(cái)先全部給你劃走。第一波回滾之后，很多用戶反饋賬單對(duì)不上，因?yàn)榻灰姿咽掷m(xù)費(fèi)也給算進(jìn)去了，多扣了用戶的錢。
(BG 回應(yīng)：回滾的原則是修正異常的盈利和虧損，因此用戶的本金、手續(xù)費(fèi)不會(huì)有損失。在回滾完成后，我們發(fā)現(xiàn)部分用戶的手續(xù)費(fèi)存在誤扣，相關(guān)賬號(hào)的手續(xù)費(fèi)均已做了返還，沒(méi)有任何用戶在此次事件中遭受本金、手續(xù)費(fèi)的損失。)
Colin Wu: 也有觀點(diǎn)認(rèn)為，如果這是利用交易所一個(gè) BUG，類似于一些銀行的 BUG，比如銀行莫名其妙給一個(gè)人多打了幾百萬(wàn)，那可能按照法律需要退回。
qntxxx: 我們的主張是這樣的，BG 它對(duì)外沒(méi)有去承認(rèn)自己有那種參與做用戶的對(duì)手盤，就是沒(méi)有承認(rèn)他們官方的一個(gè)合約做市商，首先廣大用戶就默認(rèn)它是只負(fù)責(zé)撮合，撮合我們買方賣方的交易，我們賺的就是別人虧給我們的錢，盤口的交易量，它是實(shí)實(shí)在在的，我們的掛單也是正常的，不是說(shuō)通過(guò)一些漏洞，確實(shí)是實(shí)實(shí)在在有人在盤口，把錢虧給我們，但是它如果說(shuō)主張是自己的漏洞，那他需要拿出證據(jù)來(lái)，單方面去指證我們我們?nèi)ダ盟穆┒?，是沒(méi)有什么道理的。?
如果如果他覺(jué)得這個(gè)東西是真正的漏洞，我們賬戶的錢是他們的 bug 導(dǎo)致的，那這些交易不應(yīng)該真實(shí)存在。
他們主張我們盜竊沒(méi)有道理，我們其實(shí)也是正常的賺取利潤(rùn)，然后提幣。不是說(shuō)我們通過(guò)黑客去入侵他們交易所的錢包，我們提幣他們的風(fēng)控、審核團(tuán)隊(duì)也沒(méi)有阻攔。
（BG 回應(yīng)：我們將盡快發(fā)布事故報(bào)告，還原事實(shí)真相。對(duì)于是否涉嫌盜竊罪，也有過(guò)往的案例可參考，如 2015 年廣東茂名市案例，案號(hào):(2015) 茂南法刑初字第 112 號(hào)）
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