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總部位于法國的國際金融監(jiān)督組織正在敦促全球采取更強有力的行動來應對與加密資產(chǎn)相關(guān)的風險。
在新出版的學習國際金融行動特別工作組（FATF）成立于 1989 年，旨在推動保護全球金融體系的政策。該組織表示，加密服務提供商需要采取更強有力的行動來確保安全。
據(jù)金融行動特別工作組稱，雖然虛擬資產(chǎn)服務提供商（VASP）在制定反洗錢協(xié)議方面總體上取得了進展，但在這方面仍需取得進展，這凸顯了海外提供商面臨的挑戰(zhàn)。
在要求虛擬資產(chǎn)服務提供商獲得許可和注冊的司法管轄區(qū)方面，已經(jīng)取得了一些進展。然而，在實踐中，許可和注冊方面仍需進一步推進，而且各司法管轄區(qū)在識別開展虛擬資產(chǎn)服務提供商活動的自然人或法人方面仍然面臨困難。
各司法管轄區(qū)報告稱，在減輕離岸虛擬資產(chǎn)服務提供商的風險方面面臨挑戰(zhàn)，超過三分之一設有許可或注冊框架的司法管轄區(qū)采取了更廣泛的方法，要求離岸虛擬資產(chǎn)服務提供商（不在其司法管轄區(qū)內(nèi)創(chuàng)建或位于其管轄區(qū)內(nèi)）也必須獲得許可/注冊?！?/em>
據(jù)金融行動特別工作組稱，許多司法管轄區(qū)正在制定“旅行規(guī)則”，即確?？缇臣用茇泿呸D(zhuǎn)移透明度的規(guī)則。
各司法管轄區(qū)在實施《旅行規(guī)則》方面取得了進展。在2025年的調(diào)查中，73%的受訪者（117個司法管轄區(qū)中的85個，不包括明確禁止或計劃禁止虛擬資產(chǎn)服務提供商的司法管轄區(qū)）已經(jīng)通過了實施《旅行規(guī)則》的立法……
尚未出臺立法或法規(guī)實施《旅行規(guī)則》的司法管轄區(qū)應緊急采取此類措施，而已出臺《旅行規(guī)則》的司法管轄區(qū)應迅速實施該規(guī)則，包括在違規(guī)情況下進行有效的監(jiān)督和執(zhí)法?！?/em>
金融行動特別工作組最后指出，由于數(shù)字資產(chǎn)本質(zhì)上是國際性的，朝鮮等一個司法管轄區(qū)的監(jiān)管失敗可能會對全球造成嚴重后果。
朝鮮今年實施了歷史上最大的單起虛擬資產(chǎn)盜竊案，從虛擬資產(chǎn)服務提供商 ByBit 竊取了 14.6 億美元。目前僅有 3.8% 的被盜資金被追回，這凸顯了應對資產(chǎn)追回挑戰(zhàn)和加強國際合作的必要性。
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