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墨西哥男子因使用加密貨幣洗錢 550 萬美元被判處八年以上監(jiān)禁

首頁 > 業(yè)界 > 區(qū)塊鏈 2025-06-28 05:32

摘要

一名墨西哥公民因參與使用加密貨幣進(jìn)行毒品洗錢陰謀的主要參與者而被判處八年零四個(gè)月監(jiān)禁。

幣界網(wǎng)報(bào)道：

一名墨西哥公民因參與使用加密貨幣進(jìn)行毒品洗錢陰謀的主要參與者而被判處八年零四個(gè)月監(jiān)禁。

根據(jù)美國司法部 (DOJ) 的最新規(guī)定新聞稿墨西哥瓜達(dá)拉哈拉的 Jose “Meno” Martinez 幫助毒販在墨西哥洗錢。

馬丁內(nèi)斯洗白了 550 萬美元的毒資，并通過加密貨幣將資金轉(zhuǎn)移到墨西哥，同時(shí)為自己賺取一定比例的費(fèi)用。

由于馬丁內(nèi)斯的交易，美國緝毒局 (DEA) 繳獲了 135 萬美元大宗美元現(xiàn)金，此外還繳獲了“約 3 公斤芬太尼、52.77 公斤可卡因、7,078.63 公斤未轉(zhuǎn)化的木炭塊形式的甲基苯丙胺、170 加侖未轉(zhuǎn)化的椰子油形式的甲基苯丙胺、140 公斤甲基苯丙胺和 15 加侖液態(tài)甲基苯丙胺”。

本周早些時(shí)候，美國司法部還宣布，兩名佛羅里達(dá)州男子因涉嫌策劃一項(xiàng)欺詐計(jì)劃，從一個(gè)為有特殊需要和殘疾人管理資金的非營利組織竊取超過 1 億美元，面臨數(shù)十年的監(jiān)禁。

司法部指控Leo Joseph Govoni、John Leo Witeck 和一名未透露姓名的同謀盜用了特殊需求信托管理中心的客戶受益人資金，并通過復(fù)雜的金融交易掩蓋了他們的挪用公款行為，據(jù)稱他們向殘疾客戶發(fā)送了包含虛假余額的欺詐性賬戶報(bào)表。

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