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土耳其金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)對加密貨幣領(lǐng)域發(fā)起了迄今為止最大規(guī)模的打擊行動(dòng)之一。據(jù)報(bào)道，土耳其資本市場委員會(huì)（CMB）已封鎖了46個(gè)加密貨幣網(wǎng)站的訪問，其中包括全球第二大去中心化交易所PancakeSwap。
土耳其主要金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)資本市場委員會(huì) (CMB) 在一份聲明中表示官方公告這些平臺(tái)向土耳其居民提供“未經(jīng)許可的加密資產(chǎn)服務(wù)”——此舉被視為違反該國的《資本市場法》。
被禁實(shí)體名單涵蓋了加密貨幣交易所、交易應(yīng)用程序，甚至還有像 Cryptoradar（一個(gè)流行的加密貨幣比價(jià)網(wǎng)站）這樣的信息平臺(tái)。僅 PancakeSwap 一家在 6 月份的交易量就超過 3252 億美元，使其與 Uniswap 和 Curve 一起成為去中心化金融 (DeFi) 生態(tài)系統(tǒng)中的重要參與者。盡管該平臺(tái)在全球享有盛譽(yù)，但土耳其監(jiān)管機(jī)構(gòu)現(xiàn)在認(rèn)為其運(yùn)營非法。
CMB 沒有透露違反規(guī)定的個(gè)人。此外，也沒有說明被關(guān)閉的平臺(tái)是否事先收到警告或有機(jī)會(huì)遵守當(dāng)?shù)胤?。截至本文撰寫時(shí)，PancakeSwap 尚未發(fā)表公開聲明。
這標(biāo)志著土耳其對加密服務(wù)態(tài)度的徹底改變，并表明該行業(yè)本應(yīng)無邊界和去中心化，并朝著集中控制的方向發(fā)展。
土耳其加強(qiáng)加密貨幣監(jiān)管
針對加密貨幣網(wǎng)站的舉措是土耳其監(jiān)管機(jī)構(gòu)為在快速擴(kuò)張但基本上不受監(jiān)管的市場中建立秩序和法律清晰度而采取的更廣泛舉措的一部分。
土耳其引進(jìn)新規(guī)定旨在遏制洗錢和恐怖主義融資等犯罪。根據(jù)這些規(guī)則，加密平臺(tái)必須識(shí)別和驗(yàn)證其用戶，尤其是當(dāng)交易涉及來自新未注冊錢包地址的資金時(shí)。
另一方面，用戶每次轉(zhuǎn)賬都需要提供至少 20 個(gè)字符的交易描述。
除交易說明外，平臺(tái)現(xiàn)在預(yù)計(jì)將在旅行規(guī)則不適用的情況下對加密貨幣提現(xiàn)施加持有期限制。這包括大多數(shù)提現(xiàn)延遲 48 小時(shí)，以及任何新創(chuàng)建賬戶首次提現(xiàn)延遲 72 小時(shí)。
如果交易看起來可疑或缺乏適當(dāng)?shù)奈募?wù)提供商可以將其標(biāo)記為高風(fēng)險(xiǎn)。然后，他們可能會(huì)拒絕或停止轉(zhuǎn)賬，或?qū)ο嚓P(guān)用戶施加禁令、限制或凍結(jié)賬戶等限制。
15,000 里拉以下的交易無需進(jìn)行身份核查。不過，監(jiān)管機(jī)構(gòu)警告稱，那些試圖將大額轉(zhuǎn)賬拆分成小額交易以逃避監(jiān)管的人也可能受到監(jiān)管。
土耳其與全球加密貨幣打擊行動(dòng)保持一致
土耳其是最新加入加密行業(yè)行列的國家之一。俄羅斯、哈薩克斯坦、委內(nèi)瑞拉和菲律賓都已加入。限制訪問未獲得當(dāng)?shù)厥跈?quán)且不符合監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的平臺(tái)。
批評人士表示，土耳其此舉也應(yīng)被解讀為其旨在穩(wěn)定疲軟的國民經(jīng)濟(jì)、保護(hù)普通民眾免受詐騙、欺詐和高波動(dòng)性金融產(chǎn)品侵害的更廣泛努力的一部分。受土耳其高通脹和里拉貶值的影響，加密貨幣在土耳其的普及率近期激增。對其他人來說，加密貨幣已成為一種替代性的價(jià)值儲(chǔ)存手段，并承擔(dān)著巨大的風(fēng)險(xiǎn)。
2021年，土耳其禁止使用數(shù)字資產(chǎn)進(jìn)行支付，理由是這些資產(chǎn)對金融穩(wěn)定構(gòu)成風(fēng)險(xiǎn)。這一決定激起了公眾的憤怒，并引發(fā)了法律挑戰(zhàn)，但禁令最終還是生效了。今年早些時(shí)候，一家土耳其國內(nèi)律師事務(wù)所開始準(zhǔn)備在法庭上挑戰(zhàn)這項(xiàng)禁令，這表明土耳其的加密貨幣法律基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)仍在進(jìn)行中。
本周的執(zhí)法行動(dòng)似乎試圖在法律不確定性擴(kuò)大之前確立監(jiān)管主導(dǎo)地位。
目前尚不清楚被屏蔽的平臺(tái)是否可以通過當(dāng)?shù)卦S可證重新申請或上訴。與此同時(shí)，除非通過VPN或其他方式訪問，否則土耳其用戶仍然無法訪問被屏蔽的平臺(tái)，這將使他們面臨法律風(fēng)險(xiǎn)。
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