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過去十年來，美國特勤局全球調(diào)查行動中心（GIOC）悄悄從網(wǎng)絡(luò)犯罪分子手中追回了近 4 億美元的數(shù)字資產(chǎn)，成為全球加密執(zhí)法領(lǐng)域的一支強大力量。
一開始只是隨意的網(wǎng)上聊天，最后卻金融災(zāi)難在一個案例中，一名受害者被一位友善的陌生人引誘，并被引導至一個合法的加密貨幣投資平臺。該平臺擁有圖表、流暢的界面和響應(yīng)迅速的客服支持。初始存款略有收益。受此鼓舞，受害者進一步注入更多資金，甚至借錢維持運營。隨后，平臺突然關(guān)閉，賬戶余額消失殆盡。
“他們就是這么做的，”美國特勤局調(diào)查分析員杰米·拉姆上個月在百慕大對執(zhí)法官員說?！八麄儠o你發(fā)一張非常帥氣的男生或女生的照片。但那很可能是俄羅斯的某個老家伙。”
這起案件只是美國特勤局全球調(diào)查行動中心（GIOC）為期一周的研討會上剖析的眾多案件之一。GIOC是一個鮮為人知的部門，專門追蹤跨境數(shù)字金融犯罪。GIOC調(diào)查人員利用開源工具，追蹤到這起騙局的根源：一個域名、一個加密錢包，以及由于VPN短暫故障而暴露的IP地址。
GIOC 已悄然成為加密貨幣執(zhí)法領(lǐng)域最強大的力量之一。據(jù)熟悉該機構(gòu)內(nèi)部情況的人士透露，過去十年，該團隊已查獲近 4 億美元的數(shù)字資產(chǎn)。其中大部分存儲在一個冷錢包中，是已知的政府控制數(shù)字資產(chǎn)規(guī)模最大的機構(gòu)之一。
卡利·史密斯 (Kali Smith) 領(lǐng)導全球行動，揭露加密貨幣犯罪并培訓各國應(yīng)對數(shù)字威脅
特勤局加密貨幣戰(zhàn)略主管卡莉·史密斯（Kali Smith）是這項工作的核心人物。在她的領(lǐng)導下，特勤局為60多個國家的執(zhí)法人員和檢察官提供了培訓，重點關(guān)注那些容易因監(jiān)管薄弱或“出售居住權(quán)”計劃而受到剝削的司法管轄區(qū)。
“有時僅僅經(jīng)過一周的訓練，他們就會覺得，‘哇，我們甚至沒有意識到這種事會發(fā)生在我們國家，’”史密斯在百慕大訓練期間說道。
百慕大群島以其先進的加密法規(guī)，在人們越來越擔心其數(shù)字資產(chǎn)友好政策也可能吸引不良行為者之際，該組織最近舉辦了研討會。
百慕大總督安德魯·默多克告訴記者，科技和金融服務(wù)對經(jīng)濟增長至關(guān)重要，但也可能被濫用。他指出，除了這些好處之外，還需要強有力的調(diào)查權(quán)力來依法打擊濫用行為。
在漢密爾頓港的一場會議上，史密斯警告說，詐騙受害者常常錯誤地認為比特幣能保證安全。“他們以為使用比特幣就能保證安全。但事實并非如此，”她說。
一個真實案例涉及一名愛達荷州青少年，他因在網(wǎng)上發(fā)送了一張私密照片而被勒索數(shù)百美元。調(diào)查揭露了一個通過另一名美國青少年進行的交易網(wǎng)絡(luò)，最終導致一個加密錢包通過6000筆交易處理了近410萬美元。該錢包與一本尼日利亞護照關(guān)聯(lián)，嫌疑人已在英國被捕，等待引渡。
加密貨幣詐騙造成創(chuàng)紀錄的損失，欺詐行為愈演愈烈，全球追捕行動加劇
數(shù)字資產(chǎn)欺詐已成為美國網(wǎng)絡(luò)犯罪損失的首要原因。2024年，美國人因與加密貨幣相關(guān)的詐騙計劃損失了93億美元。盜竊和欺詐造成的損失超過了聯(lián)邦調(diào)查局（FBI）當年166億美元損失總額的一半以上。老年受害者受到的打擊最為嚴重，損失接近28億美元，其中大部分來自欺詐性投資網(wǎng)站。
在更極端的情況下，數(shù)字盜竊已經(jīng)升級為現(xiàn)實世界的暴力。在紐約，兩名男子被控綁架并折磨一位老友，以獲取他的加密錢包。在康涅狄格州，六人被控綁架并毆打一名青少年黑客的父母，該黑客在試圖勒索贖金時盜取了價值2.45億美元的比特幣，但未能成功。
特勤局經(jīng)常與大型加密貨幣公司合作追蹤被盜資金。Coinbase 和 Tether 等公司通過分析錢包并凍結(jié)涉嫌欺詐活動的賬戶，在調(diào)查中發(fā)揮了重要作用。其中最大的一起案件涉及一起大規(guī)模的愛情投資騙局，被盜金額高達 2.25 億美元。
該機構(gòu)專注于追蹤黑錢，這是數(shù)十年來更廣泛的使命的一部分，該使命現(xiàn)已擴展到數(shù)字世界，其中紐約外地辦事處（也覆蓋百慕大）在全球加密貨幣執(zhí)法和培訓工作中發(fā)揮了主導作用。
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