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美國(guó)司法部：銀行內(nèi)部人員承認(rèn)近十年來(lái)偽造貸款申請(qǐng)竊取資金

首頁(yè) > 業(yè)界 > 區(qū)塊鏈 2025-07-07 02:48

摘要

一名銀行內(nèi)部人員和他的同謀承認(rèn)犯下了長(zhǎng)達(dá)九年的偽造貸款申請(qǐng)以獲取資金的罪行。

幣界網(wǎng)報(bào)道：

一名銀行內(nèi)部人員及其同謀承認(rèn)實(shí)施了一項(xiàng)長(zhǎng)達(dá)九年的欺詐計(jì)劃偽造貸款申請(qǐng)以獲取資金。

美國(guó)伊利諾伊州南區(qū)檢察官辦公室在一份新聞稿中表示說(shuō)前 Tempo Bank 高級(jí)貸款官員 Francis Eversman 和建筑公司老板 Gregg Crawford 承認(rèn)犯有 2011 年至 2020 年期間合謀實(shí)施銀行欺詐的罪行。

檢察官稱，克勞福德招募“空頭買家”作為貸款申請(qǐng)人，這些房產(chǎn)通常被嚴(yán)重高估。他的姐夫埃弗斯曼負(fù)責(zé)協(xié)助貸款審批流程。

克勞福德將貸款所得用于購(gòu)買房產(chǎn)以外的其他用途。他還提供了虛假的租賃協(xié)議，試圖顯示涉案房產(chǎn)的租金收入。

當(dāng)貨幣監(jiān)理署在審計(jì)過(guò)程中對(duì)這些貸款產(chǎn)生懷疑時(shí)，克勞福德告訴一名虛假購(gòu)買者向監(jiān)管機(jī)構(gòu)提供欺詐性信息。

美國(guó)聯(lián)邦調(diào)查局斯普林菲爾德分局助理特別探員凱倫·馬里諾斯表示，這兩人通過(guò)實(shí)施自私自利的計(jì)劃來(lái)增加財(cái)富，辜負(fù)了人民的信任。

“每一位美國(guó)公民都應(yīng)該走進(jìn)自己的銀行，信任柜臺(tái)后面的工作人員。在伊利諾伊州南部，這些人通常是我們的鄰居和朋友，是我們將金錢和福祉托付給他們的人?！?/span>

埃弗斯曼和克勞福德將于10月14日被判刑。他們面臨最高30年監(jiān)禁、5年監(jiān)外看管以及最高100萬(wàn)美元的罰款。

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