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今天，紐約南區(qū) (SDNY) 為該案舉行了最終狀態(tài)會議聽證會，該案的審判將于本周一（7 月 14 日）開始。
聽證會以線上方式舉行，出席者包括法官凱瑟琳·波爾克·法伊拉（主審法官）、Tornado Cash 聯(lián)合創(chuàng)始人羅曼·斯托姆以及辯方和控方成員。
斯托姆面臨三項指控：共謀洗錢、共謀經(jīng)營無牌匯款業(yè)務(wù)以及共謀違反制裁。
聽證會討論的主要議題包括：
- 紐約法院成為審判地的理由
- Storm 對彭博社2020 年 3 月報道 Tornado Cash 的記者
- Tornado Cash 聯(lián)合創(chuàng)始人和開發(fā)者為維持 Tornado Cash 的運(yùn)行而采取的所有行動是否進(jìn)一步加劇了
- 從 Tornado Cash 聯(lián)合創(chuàng)始人 Alexey Pertsev 的手機(jī)中提取的數(shù)據(jù)的可接受性
- Failla 法官計劃更多地關(guān)注 Storm 如何經(jīng)營營利性業(yè)務(wù)，而不是 Tornado Cash 加密貨幣混合軟件本身的細(xì)節(jié)
在討論這些話題之前，法伊拉法官分享了有關(guān)審判程序的一些關(guān)鍵細(xì)節(jié)。
試驗詳情
審判將于美國東部時間周一上午 9:30 開始，首要事項之一就是陪審團(tuán)的選拔。
費拉法官指出，此次審判將不會被錄音、廣播或重播。（不過，我會到場報道大部分，即使不是全部?。?/p>
她還表示，她希望看到試驗在三周內(nèi)結(jié)束，但她補(bǔ)充說，她認(rèn)為這不會發(fā)生，而且她可能需要在 8 月初暫停試驗一段時間，以慶祝她生病的母親的生日。
此外，費拉法官還表示，開庭陳述要到 7 月 15 日星期二才會進(jìn)行。
龍卷風(fēng)現(xiàn)金案審判為何在紐約南區(qū)舉行
據(jù)檢方稱，審判在南區(qū)紐約州進(jìn)行，因為 Storm 運(yùn)營了一個網(wǎng)站，該網(wǎng)站曾在一段時間內(nèi)為紐約市的 Tornado Cash 交易提供便利。
檢方辯稱，斯托姆還經(jīng)常與為 Tornado Cash 提供資金的一位風(fēng)險投資 (VC) 負(fù)責(zé)人溝通，該負(fù)責(zé)人當(dāng)時也駐扎在紐約市。
檢方還補(bǔ)充說，斯托姆經(jīng)常向這位風(fēng)險投資負(fù)責(zé)人提出請求，而且這些請求不僅僅與資金有關(guān)。
風(fēng)暴“糾正”了彭博社記者
檢方解釋了 2020 年 3 月 Storm 如何聯(lián)系了彭博社一位曾撰寫過有關(guān)“龍卷風(fēng)現(xiàn)金”報道的記者要求該記者修改報道，以免報道引起當(dāng)局對“龍卷風(fēng)現(xiàn)金”的負(fù)面看法。
他們認(rèn)為，斯托姆與記者的交談以及說服記者修改報道“使得報道不準(zhǔn)確”。
辯方反駁稱，斯托姆聯(lián)系記者只是為了確保對報道做出“適當(dāng)?shù)母薄?/p>
斯托姆在聽證會上沒有談?wù)摯耸隆?/p>
這一切都是為了進(jìn)一步推行陰謀嗎？
檢方提出，Storm 及其聯(lián)合創(chuàng)始人在利用 Tornado Cash 技術(shù)運(yùn)營營利性業(yè)務(wù)時所做的所有努力都進(jìn)一步加劇了 Storm 被指控的所有陰謀。
檢方列舉的行為之一是 Storm 及其聯(lián)合創(chuàng)始人鼓勵美國的 Tornado Cash 用戶使用該服務(wù)，從而為可混合的資金創(chuàng)造更大的資金池（使資金更容易匿名化）。
當(dāng)控方提出這一論點時，法官進(jìn)行了反駁，要求控方澄清其是否認(rèn)為 Tornado Cash 聯(lián)合創(chuàng)始人為維持業(yè)務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)所做的任何行為都進(jìn)一步助長了 Storm 被指控的陰謀行為。
這讓控方暫停了行動，此時，其中一名辯護(hù)律師以缺乏審判地點為由提出駁回訴訟。
法官匆忙駁回了動議，并聲稱這樣的請求讓她非常沮喪，以至于讓她“渾身起雞皮疙瘩”。
Graykey 進(jìn)度報告
在整個聽證會過程中，法官法伊拉（Failla）一直在強(qiáng)調(diào)從阿列克謝·佩爾采夫（Alexey Pertsev）手機(jī)中提取數(shù)據(jù)一事。（佩爾采夫因參與Tornado Cash而被捕。）
在聽證會的后半段，她詢問控方和辯方是否對佩爾采夫的手機(jī)有任何疑問，并質(zhì)疑從佩爾采夫手機(jī)中提取的數(shù)據(jù)是否可以采納。她決定將此事的裁決推遲到庭審時。
她隨后要求控辯雙方審查相關(guān)數(shù)據(jù)及其獲取過程，并準(zhǔn)備在庭審中對此問題作出回應(yīng)。
專注于前端
費拉法官明確表示，至少審判開始時不會關(guān)注 Tornado Cash 作為混合服務(wù)，而是更多地關(guān)注 Storm 為通過 Tornado Cash 軟件進(jìn)行交易而創(chuàng)建的網(wǎng)站和前端界面。
法官表示：“我們不會考慮加密貨幣混合?！?/p>
不過，她確實表示，她正在等待辯方對她所寫并提交給法庭的有關(guān)加密混合服務(wù)的文件作出回應(yīng)。
證人和動議在 Limine 中
除了上述問題外，聽證會的與會者還討論了案件中的證人和補(bǔ)充動議在先（由于不相關(guān)、有偏見或不可采納，因此在審判之前或?qū)徟衅陂g未公開的信息）。
聽證會上沒有透露任何證人的姓名，不過，控方提到“證人 1”最近已被確認(rèn)，并且他們已經(jīng)采訪了這名證人。
法官同意了辯方關(guān)于排除與證人 1 相關(guān)的某些材料的請求。
多項運(yùn)動在先進(jìn)行了討論。在聽證會的這一部分，法官告知控方，證人不應(yīng)該談?wù)撍麄円颉惺艿那榫w壓力。
相反，她說她更希望那些資金被凍結(jié)的受害者證人能夠透露他們是否聯(lián)系過 Tornado Cash 團(tuán)隊以解凍資金。
未討論的內(nèi)容
在今天的聽證會上，根本沒有人提及這一點，也沒有人提及這一點。
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