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美國(guó)司法部稱(chēng)銀行內(nèi)部人員未經(jīng)授權(quán)從12個(gè)客戶(hù)賬戶(hù)中盜取47.7萬(wàn)美元
摘要
聯(lián)邦政府指控一名銀行職員從十幾名客戶(hù)那里竊取了數(shù)十萬(wàn)美元 。
幣界網(wǎng)報(bào)道：
聯(lián)邦政府指控一名銀行職員從十幾名客戶(hù)那里竊取了數(shù)十萬(wàn)美元。
司法部說(shuō)2024 年 7 月和 8 月，Damani Brown 涉嫌使用其憑證訪(fǎng)問(wèn)了 12 名客戶(hù)的賬戶(hù)，然后從這些賬戶(hù)中盜取了總計(jì) 477,000 美元。
據(jù)稱(chēng)，該員工與一名同謀合作。
布朗能夠查看受害客戶(hù)是否注冊(cè)過(guò)他們的在線(xiàn)賬戶(hù)、銀行卡號(hào)和社會(huì)保障號(hào)。布朗進(jìn)行查詢(xún)后不久，一名同謀就注冊(cè)了受害客戶(hù)的在線(xiàn)賬戶(hù)。
據(jù)美國(guó)司法部稱(chēng)，資金從十幾個(gè)客戶(hù)賬戶(hù)中被盜走后，被轉(zhuǎn)移到第三方賬戶(hù)。約有32.7萬(wàn)美元通過(guò)CashApp轉(zhuǎn)賬或從當(dāng)?shù)劂y行分行提取。一些受害者在發(fā)現(xiàn)未經(jīng)授權(quán)的交易后幾天內(nèi)就向銀行報(bào)告了資金丟失的情況。
今年 1 月，聯(lián)邦調(diào)查局 (FBI) 獲得搜查令，可以搜查用于管理銀行賬戶(hù)的電子郵件賬戶(hù)。
“調(diào)查人員恢復(fù)了銀行發(fā)送的驗(yàn)證電子郵件，其中包含一次性密碼代碼，以及銀行發(fā)送的通知電子郵件，其中包含有關(guān)在線(xiàn)賬戶(hù)的更新信息，包括電子郵件更新、密碼重置和賬戶(hù)凍結(jié)?！?/em>
布朗已不再在該銀行任職，目前正面臨紐約西區(qū)聯(lián)邦檢察官提出的“加重身份盜竊、訪(fǎng)問(wèn)設(shè)備欺詐及共謀實(shí)施訪(fǎng)問(wèn)設(shè)備欺詐、計(jì)算機(jī)欺詐及共謀實(shí)施計(jì)算機(jī)欺詐、以及銀行欺詐及共謀實(shí)施銀行欺詐”的指控。如果罪名成立，他將面臨最高30年監(jiān)禁和100萬(wàn)美元罰款。
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