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印度警方逮捕了一名加爾各答本地人，他涉嫌詐騙無辜交易者1.5億盧比（約合18萬美元）。據(jù)比德漢納加爾警方稱，這名來自艾哈邁達(dá)巴德的26歲男子因參與2023年發(fā)生的加密貨幣投資詐騙案而被捕。
被告 Harshik Mukeshbhai Patel 是被捕古吉拉特邦甘地訥格爾縣錢德赫達(dá)（Chandkheda）的嫌疑人已被逮捕。據(jù)報(bào)道，根據(jù)法院命令，他已被押送至加爾各答，并將在那里被拘押。此次逮捕與比達(dá)納加爾網(wǎng)絡(luò)犯罪警察局于2023年9月15日立案的一起案件有關(guān)，該案件基于34歲的加爾各答居民奧羅賓達(dá)·馬吉（Aurobinda Maji）的報(bào)案。
印度警方逮捕涉嫌參與加密貨幣投資詐騙的嫌疑人
根據(jù)Maji提交的投訴，他被一個(gè)虛假的加密貨幣投資平臺欺騙，該平臺承諾巨額收益。該平臺為用戶提供了一個(gè)錢包，用戶可以存入資金，并看著自己的投資快速增長。大多數(shù)騙子都采用這種伎倆，他們向毫無戒心的用戶承諾高額回報(bào)，以此誘騙他們進(jìn)行投資。投資在他們的虛假平臺上。
印度警方表示，這起詐騙案以加密貨幣交易為幌子實(shí)施，犯罪分子利用多個(gè)銀行賬戶從平臺竊取資金。據(jù)稱，詐騙者運(yùn)營著一個(gè)設(shè)計(jì)精良、看起來很專業(yè)的在線平臺，其界面與大多數(shù)合法加密貨幣錢包和交易網(wǎng)站一模一樣。
犯罪分子通常會(huì)建議交易員投資各種數(shù)字資產(chǎn)，這是他們分散資金的慣用伎倆。這樣，即使他們在交易某種資產(chǎn)時(shí)虧損，他們?nèi)匀豢梢酝ㄟ^投資其他數(shù)字資產(chǎn)與犯罪集團(tuán)建立聯(lián)系。據(jù)報(bào)道，騙子甚至承諾他們的投資收益保證，幾天內(nèi)就能獲得10%到25%不等的收益。
印度警方調(diào)查人員表示，他們追蹤到犯罪分子從受害者手中竊取的約20萬盧比（約合2400美元）的一部分資金，最終匯入了帕特爾在IDFC第一銀行的賬戶。印度警方表示，這筆錢是通過第二層轉(zhuǎn)賬到該賬戶的，并在存款后不久通過ATM取款。
在逮捕過程中，印度警方繳獲了他們認(rèn)為與金融交易相關(guān)的未披露文件。比達(dá)納加爾專員公署的一位高級官員表示：“我們認(rèn)為帕特爾可能是一個(gè)從事類似數(shù)字投資詐騙的更廣泛網(wǎng)絡(luò)的一部分，我們正在繼續(xù)調(diào)查，以追蹤更多受益人和同謀?！?/p>
近幾天，印度與數(shù)字資產(chǎn)相關(guān)的犯罪率有所上升。最近scam一名男子通過 WhatsApp 損失了約 1.67 億盧比（約合 20 萬美元）。受害者聯(lián)系上了一名在婚戀網(wǎng)站上冒充潛在新娘的騙子。騙子于 4 月 11 日開始在與受害者通話，聲稱她在一家位于新加坡的加密貨幣交易公司工作。
據(jù)稱，受害者最初向該平臺投資了約583美元，單筆交易獲利100美元。這筆交易足以說服受害者向騙子轉(zhuǎn)賬大筆資金，以期獲得更多利潤?！暗谝淮无D(zhuǎn)賬后，應(yīng)用程序顯示我立即獲利8300盧比。在回報(bào)的誘惑下，我繼續(xù)通過多次銀行轉(zhuǎn)賬和UPI支付向該平臺‘投資’更多資金，”受害者說道。
KEY 差異線：加密貨幣項(xiàng)目用來獲得媒體報(bào)道的秘密工具
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