日韩动漫无码一区二区 ,日韩中文字幕hd

MoonPay 高管遭遇 25 萬美元加密貨幣詐騙：“賬戶來自尼日利亞”

首頁 > 業(yè)界 > 區(qū)塊鏈 2025-07-13 18:47

摘要

隨著加密貨幣逐漸成為主流，為什么就連專家也無法逃脫日益猖獗的復(fù)雜騙局？。

幣界網(wǎng)報(bào)道：

關(guān)鍵要點(diǎn)

盡管 MoonPay 最近已將業(yè)務(wù)擴(kuò)展到美國(guó)所有 50 個(gè)州，但該公司仍遭遇了針對(duì)其首席執(zhí)行官和首席財(cái)務(wù)官的備受矚目的騙局，這凸顯了加密貨幣采用的另一面。

據(jù)美國(guó)司法部稱，最近一場(chǎng)精心策劃的網(wǎng)絡(luò)詐騙導(dǎo)致 MoonPay 兩名高管損失超過 25 萬美元備案.

文件稱，此次詐騙涉及 40,350 USDT，目前這些資金已在 Tether 賬戶中凍結(jié)，政府正在努力追回。

盡管該文件僅將受害者稱為“Ivan”和“Mouna”，但加密貨幣媒體 NOTUS 報(bào)道稱，他們很可能是 MoonPay 的聯(lián)合創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官 Ivan Soto-Wright 和該公司的首席財(cái)務(wù)官 Mouna Ammari Siala。

據(jù)稱，詐騙者說服這些高管將資金轉(zhuǎn)入他們認(rèn)為屬于房地產(chǎn)開發(fā)商史蒂夫·維特科夫 (Steve Witkoff) 的賬戶，維特科夫曾擔(dān)任唐納德·特朗普 2017 年就職委員會(huì)的聯(lián)合主席。

司法部文件還補(bǔ)充道，

IP 地理位置數(shù)據(jù)一致顯示，這些賬戶的電子郵件來自尼日利亞，而不是美國(guó)。

MoonPay 高管遭遇詐騙

當(dāng)局懷疑 Aigbokhan 策劃了這起涉及 40,350 USDT 和美國(guó)境內(nèi)跨境匯款的詐騙案。

毋庸置疑，此案的出現(xiàn)對(duì) MoonPay 來說正值關(guān)鍵時(shí)刻，因?yàn)樵摴咀罱@得了重大監(jiān)管方面的關(guān)注。

MoonPay 最初在美國(guó)幾個(gè)州推出后，就獲得了紐約金融服務(wù)部 (NYDFS) 頒發(fā)的著名 BitLicense。

這項(xiàng)批準(zhǔn)使該公司可以在全美 50 個(gè)州合法運(yùn)營(yíng)，這對(duì)于任何追求全國(guó)信譽(yù)和更廣泛市場(chǎng)準(zhǔn)入的加密公司來說都是必不可少的一步。

MoonPay 將如何發(fā)展還有待觀察，特別是在用戶信任和平臺(tái)完整性方面。

加密貨幣采用的陰暗面

過去幾年，與加密相關(guān)的騙局變得越來越復(fù)雜，2024 年是嚴(yán)重威脅的一年。

FBI 最新的 IC3 報(bào)告揭示美國(guó)人因此類欺詐損失了創(chuàng)紀(jì)錄的93億美元。與2023年相比，這一數(shù)字大幅增長(zhǎng)了66%。

此類詐騙案件的增多說明了一個(gè)問題：隨著數(shù)字資產(chǎn)領(lǐng)域的發(fā)展，迫切需要加強(qiáng)監(jiān)管。

贊

778

發(fā)表評(píng)論

暫無評(píng)論

相關(guān)閱讀

幣界百科

幣界資訊

支票詐騙案中老年受害者賬戶被盜80.3萬美元，主謀面臨最高30年監(jiān)禁：司法部

一名詐騙犯從一位老年受害者的賬戶中盜取了數(shù)十萬美元，現(xiàn)在他可能面臨數(shù)十年的牢獄之災(zāi)。

區(qū)塊鏈

2025-07-14 01:56:41

美國(guó)大選的加密解決方案仍懸而未決

一位前投票技術(shù)審計(jì)員聲稱，投票機(jī)仍然缺乏 2006 年標(biāo)記的關(guān)鍵安全修復(fù)，導(dǎo)致美國(guó)大選存在漏洞。

區(qū)塊鏈

2025-07-14 01:37:26

Pump.fun ICO 幾分鐘內(nèi)售罄，籌集 5 億美元，完全稀釋估值 40 億美元

Pump.fun 備受期待的公開代幣銷售僅用 12 分鐘就結(jié)束了，投資者迅速搶購了其 1 萬億代幣供應(yīng)量的 12.5%。

區(qū)塊鏈

2025-07-14 01:05:53

卡爾達(dá)諾的目標(biāo)價(jià)為 1.22 美元：交易者為何應(yīng)注意 ADA 的這一設(shè)置

用戶和流動(dòng)性的增加暗示價(jià)格將達(dá)到 1 美元，但 0.7468 美元才是守門人。

區(qū)塊鏈

2025-07-14 00:38:31

Little Pepe（LILPEPE）價(jià)格低于 0.002 美元，準(zhǔn)備在 2023 年實(shí)現(xiàn) Bonk（BONK）的成就

區(qū)塊鏈

2025-07-14 00:22:42

RIZO交易所官網(wǎng)大揭秘！2025必知的加密交易寶藏地

在2025年加密貨幣市場(chǎng)持續(xù)火熱的當(dāng)下，RIZO交易所成為眾多投資者關(guān)注的焦點(diǎn)。很多人都急切想找到RIZO交易所官網(wǎng)一探究竟。通過官網(wǎng)，投資者能深入了解其提供的各類交易服務(wù)，包括可能涉及的永續(xù)合約等特色業(yè)務(wù)。想知道在這個(gè)充滿機(jī)遇與挑戰(zhàn)的平臺(tái)上如何開啟交易之旅嗎？快登陸RIZO交易所官網(wǎng)，一起探索加密世界的無限可能！

數(shù)字貨幣百科

2025-03-07 21:50:54

FOXSY永續(xù)合約深度解析：新手必知的7大步驟與4大交易規(guī)則

在加密貨幣交易的領(lǐng)域中，F(xiàn)OXSY永續(xù)合約正逐漸成為熱門話題。永續(xù)合約是一種無固定到期日期的衍生品合約，允許交易者在無需實(shí)際持有資產(chǎn)的前提下，對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格變動(dòng)進(jìn)行投機(jī)。對(duì)于新手而言，參與FOXSY永續(xù)合約交易需遵循選擇交易平臺(tái)、開立賬戶、注資、選標(biāo)的資產(chǎn)、開倉、管理風(fēng)險(xiǎn)和平倉這七個(gè)步驟。同時(shí)，永續(xù)合約交易還有資金費(fèi)率、交易杠桿、保證金和強(qiáng)制平倉等重要規(guī)則。了解這些信息，能幫助投資者更好地參與FOXSY永續(xù)合約交易，降低風(fēng)險(xiǎn)，把握機(jī)會(huì)。

礦業(yè)百科

2025-03-07 17:48:05

MOBILE平臺(tái)必備的5大功能，你知道幾個(gè)？

在當(dāng)今數(shù)字化的時(shí)代，MOBILE平臺(tái)的重要性不言而喻。然而，很多人可能并不清楚MOBILE平臺(tái)究竟具備哪些關(guān)鍵功能。本文將為你揭秘MOBILE平臺(tái)必備的5大功能，幫助你更好地了解和利用這一平臺(tái)。無論你是新手還是有一定經(jīng)驗(yàn)的用戶，都能從中獲取有價(jià)值的信息，解決你在使用MOBILE平臺(tái)過程中的疑惑，提升使用體驗(yàn)。

礦業(yè)百科

2025-03-07 21:58:59

GTAI平臺(tái)深度揭秘：9大核心亮點(diǎn)讓你驚掉下巴！

在當(dāng)今數(shù)字化浪潮席卷的時(shí)代，GTAI平臺(tái)宛如一顆璀璨的新星，吸引著眾多目光。它究竟有著怎樣的獨(dú)特魅力和神秘之處呢？本文將帶你深入探索GTAI平臺(tái)，詳細(xì)剖析其核心功能、優(yōu)勢(shì)特點(diǎn)以及應(yīng)用場(chǎng)景。無論是對(duì)于新手小白想要了解新興平臺(tái)，還是資深從業(yè)者尋求新的機(jī)遇，這篇文章都將為你提供全面且有價(jià)值的信息，讓你對(duì)GTAI平臺(tái)有更清晰的認(rèn)知。

區(qū)塊鏈書籍

2025-03-07 21:03:51

深度剖析：ALEX平臺(tái)與SBDR交易的奧秘

在當(dāng)今加密貨幣領(lǐng)域，ALEX平臺(tái)與SBDR交易備受關(guān)注。ALEX平臺(tái)以其獨(dú)特的交易機(jī)制和功能，為投資者提供了多樣化的選擇。而SBDR交易作為一種新興的交易模式，正逐漸改變著市場(chǎng)的格局。本文將深入探討ALEX平臺(tái)的特點(diǎn)和優(yōu)勢(shì)，以及SBDR交易的原理和潛在影響。通過對(duì)這兩者的分析，幫助讀者更好地了解加密貨幣市場(chǎng)的動(dòng)態(tài)和趨勢(shì)，為投資決策提供有價(jià)值的參考。無論你是新手投資者還是資深玩家，都能從本文中獲取到關(guān)于ALEX平臺(tái)和SBDR交易的關(guān)鍵信息，DYOR，探索加密世界的無限可能。

礦業(yè)百科

2025-03-07 12:19:51

探秘BSW交易所官網(wǎng)與NWC交易：數(shù)字資產(chǎn)交易的機(jī)遇與挑戰(zhàn)

在數(shù)字資產(chǎn)蓬勃發(fā)展的當(dāng)下，BSW交易所官網(wǎng)與NWC交易備受關(guān)注。BSW幣交易所是專注數(shù)字資產(chǎn)交易的平臺(tái)，采用銀行級(jí)安全防護(hù)技術(shù)，交易速度快，支持多樣數(shù)字資產(chǎn)，官網(wǎng)還提供安卓版APP下載，界面簡(jiǎn)潔易用。而對(duì)于NWC交易，若想?yún)⑴c需選可靠交易所，注冊(cè)賬戶、充值資金后即可購買或出售NWC幣，完成交易后還能提取到數(shù)字錢包存儲(chǔ)。了解這些內(nèi)容，能讓投資者更好地把握數(shù)字資產(chǎn)交易的機(jī)遇，同時(shí)也需關(guān)注其中的風(fēng)險(xiǎn)與挑戰(zhàn)，DYOR，謹(jǐn)慎操作。

幣種知識(shí)

2025-03-04 10:30:16

深度剖析：HOGE杠桿與EDU交易所的機(jī)遇與挑戰(zhàn)

在加密貨幣領(lǐng)域不斷發(fā)展的當(dāng)下，HOGE杠桿與EDU交易所成為眾多投資者關(guān)注的焦點(diǎn)。HOGE杠桿作為一種特殊的金融工具，為投資者提供了更多操作的可能性，但同時(shí)也伴隨著較高的風(fēng)險(xiǎn)。而EDU交易所，其背后有著獨(dú)特的教育板塊項(xiàng)目支撐。本文將深入探討HOGE杠桿的特點(diǎn)、運(yùn)行機(jī)制，以及EDU交易所的發(fā)展現(xiàn)狀、優(yōu)勢(shì)與面臨的問題。通過全面的分析，為投資者提供更清晰的視角，幫助大家更好地了解這兩者在加密貨幣市場(chǎng)中的表現(xiàn)和潛在影響。無論是對(duì)HOGE杠桿感興趣的新手，還是關(guān)注EDU交易所動(dòng)態(tài)的資深玩家，都能在本文中找到有價(jià)值的

錢包知識(shí)

2025-03-04 10:36:21

加密行情或迎來趨勢(shì)反轉(zhuǎn) 從短期資金面捕捉投資機(jī)會(huì)

本文重點(diǎn)關(guān)注了“山寨之王”ETH的各項(xiàng)數(shù)據(jù)，從鏈上數(shù)據(jù)、合約情況、技術(shù)分析看出，目前ETH處于支阻互換的關(guān)鍵位置，若突破或迎來有利的趨勢(shì)反轉(zhuǎn)。

比特幣新聞

2025-04-24 10:31:29

Pi幣暴漲引關(guān)注！未來價(jià)值幾何？

近期，Pi幣價(jià)格走勢(shì)引起廣泛關(guān)注，其在過去24小時(shí)內(nèi)價(jià)格波動(dòng)明顯，最高曾達(dá)到3美元，交易量也顯著增加，反映出市場(chǎng)對(duì)Pi幣的高度關(guān)注和活躍交易。有小道消息稱Pi幣將于2025年2月27日之后在幣安上市，雖真實(shí)性未知，但大家對(duì)Pi幣未來期待頗高。根據(jù)Coinbase的數(shù)據(jù)，Pi幣當(dāng)前價(jià)格約為2.50美元，24小時(shí)交易量約為24億美元，顯示出市場(chǎng)的活躍度。Gate.io分析認(rèn)為，Pi幣的價(jià)值可能在3月14日“派節(jié)”當(dāng)天達(dá)到5美元至30美元之間。不過，Pi幣市場(chǎng)仍處于高度波動(dòng)狀態(tài)，投資者需謹(jǐn)慎決策。盡管Pi幣構(gòu)建

錢包知識(shí)

2025-03-03 21:04:32

如何選擇適合自己的區(qū)塊鏈交易所？詳細(xì)對(duì)比分析

選擇一個(gè)合適的區(qū)塊鏈交易所并不是一件輕松的事情，需要根據(jù)自己的需求和交易習(xí)慣進(jìn)行權(quán)衡。希望通過本文的分析和對(duì)比，你能夠更加清晰地找到適合自己的交易所。不論是新手還是經(jīng)驗(yàn)豐富的投資者，了解區(qū)塊鏈交易所的特點(diǎn)與差異，有助于你在競(jìng)爭(zhēng)激烈的加密世界中做出明智的投資決定。

交易所知識(shí)

2025-04-07 17:24:12

推薦專欄

熱門幣種