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美國司法部稱，銀行內(nèi)部人員涉嫌獲取客戶借記卡密碼，在短短兩個月內(nèi)從其賬戶中盜取 44 萬美元

首頁 > 業(yè)界 > 區(qū)塊鏈 2025-07-13 19:10

摘要

一家大型國家銀行的助理銀行家被指控在短短兩個月內(nèi)竊取了客戶數(shù)十萬美元。

幣界網(wǎng)報道：

一家大型國家銀行的助理銀行家被指控在短短兩個月內(nèi)竊取了客戶數(shù)十萬美元。

據(jù)加州北區(qū)美國檢察官辦公室稱，Sixto Christopher Porras涉嫌偷竊駐扎舊金山期間，從兩名零售銀行客戶那里獲得了約 440,000 美元。

在每起案件中，波拉斯都設法使用客戶現(xiàn)有的借記卡或替換卡來耗盡銀行賬戶中的資金。

據(jù)加州北區(qū)美國檢察官辦公室稱，第一起事件發(fā)生在 2023 年 8 月，當時一名顧客走進銀行進行電匯。

在轉(zhuǎn)賬過程中，波拉斯從客戶那里獲取了與其借記卡關聯(lián)的安全個人識別碼。在客戶不知情的情況下，波拉斯保留了客戶的借記卡。據(jù)稱，波拉斯隨后使用該借記卡從客戶賬戶中挪用了約10萬美元。

第二起事件發(fā)生在大約一個月后。

2023年9月左右，另一位零售銀行客戶前往該分行處理一筆欺詐性收費。波拉斯在協(xié)助該客戶的過程中，獲取了該客戶借記卡的安全密碼。隨后，波拉斯安排重新簽發(fā)了該客戶的借記卡，并將其寄到波拉斯位于舊金山的住所。據(jù)稱，波拉斯隨后使用該借記卡從該客戶賬戶中挪用了約34萬美元。

波拉斯目前已不再為這家未透露姓名的銀行工作，目前面臨挪用銀行資金和訪問設備欺詐的指控。挪用資金罪名最高可判處30年監(jiān)禁，并處以100萬美元罰款。訪問設備欺詐罪名最高可判處15年監(jiān)禁，并處以25萬美元罰款。

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