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一名前 NCA 官員承認竊取了在打擊非法暗網(wǎng)市場行動中查獲的 50 個比特幣（目前價值約 440 萬英鎊），被判處五年半監(jiān)禁。
42 歲的保羅·喬爾斯 (PaulChowles) 曾是 NCA 官員，2013 年他曾與美國聯(lián)邦調(diào)查局 (FBI) 合作，打擊在絲綢之路上活動的有組織犯罪分子。首次行動導致數(shù)名英國嫌疑人因毒品犯罪被定罪。
NCA官員轉(zhuǎn)移絲綢之路BTC
2014年，調(diào)查人員啟動了第二階段的調(diào)查，發(fā)現(xiàn)了“絲綢之路2.0”的蹤跡。該組織由托馬斯·懷特（Thomas White）在聯(lián)邦調(diào)查局（FBI）關(guān)閉“絲綢之路”后一個月內(nèi)建立。懷特隨后于2019年4月被判處64個月監(jiān)禁。在該團隊中，喬爾斯負責分析并提取懷特設(shè)備中的加密貨幣和數(shù)據(jù)。記錄顯示，在2017年5月6日至7日期間，從懷特“退休錢包”中盜取的97個比特幣中，有50個比特幣通過兩次大額轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)移到了另一個公共地址。
這些貨幣隨后被分割成更小的金額，并通過“比特幣迷霧”（一種已知的洗錢混合器）進行處理，然后轉(zhuǎn)移到其他錢包以掩蓋其來源。
線索模糊后，Chowles 將部分 BTC 兌換成英鎊并提取現(xiàn)金。他還在 Cryptopay 和 Wirex 開設(shè)了賬戶，使用他們的借記卡進行消費和取款。從 2021 年 8 月 26 日到 2022 年 5 月 20 日，他使用 Cryptopay 卡進行了 279 次消費，總計 23,309 英鎊。
從 2021 年 8 月 30 日到 2022 年 2 月 22 日，他還提取了五次現(xiàn)金，總額為 6,232 英鎊。同時，從 2021 年 8 月 27 日到 2021 年 7 月 14 日，他的 Wirex 卡累計交易金額達 79,884.77 英鎊。
據(jù)調(diào)查人員稱，Chowles 總共從其犯罪行為中獲利 613,147.29 英鎊。如今，被盜比特幣的市值已超過 440 萬英鎊。
2025年5月，喬爾斯在利物浦刑事法庭承認了自己的罪行。他承認了多項指控，包括盜竊、轉(zhuǎn)移和隱匿犯罪資金。最終，他于7月16日被判處5.5年有期徒刑。
懷特幫助抓捕保羅·喬爾斯
懷特的97枚比特幣被扣押后，調(diào)查人員最初以為是他自己轉(zhuǎn)移了50枚。到2021年底，這些丟失的比特幣被注銷為丟失。
后來，在調(diào)查過程中，懷特指出，只有 NCA 內(nèi)部擁有其私鑰的人才能拿走丟失的硬幣。
負責管理懷特駕照的默西塞德郡警官們與包括喬爾斯在內(nèi)的NCA同事會面，共同審查此案。正是在那次會議上，他們的注意力轉(zhuǎn)向了被盜的50比特幣。
隨后，默西塞德郡警方展開調(diào)查，最終逮捕了喬爾斯。警方繳獲了他的iPhone，并將他與轉(zhuǎn)賬賬戶關(guān)聯(lián)起來，并出示了加密貨幣交易所的瀏覽歷史記錄。他們還在他的辦公室里發(fā)現(xiàn)了一些筆記本，里面記錄著與懷特賬戶相關(guān)的賬單、用戶名和密碼等詳細信息。
據(jù)專業(yè)檢察官亞歷克斯·約翰遜稱，喬爾斯能力出眾，技術(shù)嫻熟，對加密貨幣和暗網(wǎng)了如指掌。約翰遜補充道：“他濫用這份信任，中飽私囊?！?/p>
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