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Coinbase 協(xié)助美國(guó)特勤局查獲與 2023 年生豬屠宰騙局相關(guān)的 2.25 億美元加密貨幣
摘要
美國(guó)加密貨幣交易所 Coinbase 幫助執(zhí)法部門查獲了通過(guò)殺豬騙局竊取的價(jià)值數(shù)百萬(wàn)的數(shù)字資產(chǎn) 。
幣界網(wǎng)報(bào)道：
美國(guó)加密貨幣交易所 Coinbase 幫助執(zhí)法部門查獲了通過(guò)殺豬騙局竊取的價(jià)值數(shù)百萬(wàn)的數(shù)字資產(chǎn)。
從 2023 年開(kāi)始，穩(wěn)定幣發(fā)行商 Tether 凍結(jié)了 39 個(gè)錢包，其中包含價(jià)值 2.25 億美元的 USDT，這些錢包與殺豬騙局有關(guān)。在這種欺騙性騙局中，不法分子通常會(huì)與受害者建立虛假的戀愛(ài)關(guān)系或商業(yè)關(guān)系，以從中牟利。
美國(guó)特勤局 (USSS) 追蹤到被凍結(jié)的資金來(lái)自加密貨幣交易所 OK十 的 140 個(gè)賬戶。這些錢包中有很多賬戶的持有者是被販賣到東南亞詐騙團(tuán)伙的個(gè)人。
2024 年 2 月，Coinbase 團(tuán)隊(duì)成員加入了特勤局調(diào)查，與美國(guó)國(guó)安局特工合作追蹤加密交易并分析賬戶活動(dòng)以標(biāo)記受害者。
交易所說(shuō)區(qū)塊鏈分析和傳票記錄制作使美國(guó)國(guó)家安全局能夠識(shí)別出 130 多名 Coinbase 客戶，他們被騙取了總計(jì) 230 萬(wàn)美元。
“Coinbase 在這次具有里程碑意義的行動(dòng)中發(fā)揮了關(guān)鍵作用，支持調(diào)查，追蹤鏈上資金，并幫助確定有資格獲得賠償?shù)氖芎φ??！?/em>
Coinbase 表示，USSS 已經(jīng)控制了價(jià)值 2.25 億美元的 USDT，目前正在歸還被盜資金。該交易所表示，受害者必須提供證據(jù)，證明他們?cè)鴱募用茇泿牌脚_(tái)下載交易歷史記錄，向與詐騙相關(guān)的錢包匯款。
“許多受害者使用 Coinbase，我們已經(jīng)看到與賬戶訪問(wèn)和交易記錄相關(guān)的客戶支持咨詢有所增加?！?/em>
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