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加密貨幣越來越多地使朝鮮和伊朗等受制裁國家能夠資助非法武器計(jì)劃，2025年6月報(bào)告由七國集團(tuán)三十多年前成立的政府間組織金融行動(dòng)特別工作組（FATF）發(fā)起。

全球監(jiān)管機(jī)構(gòu)確認(rèn)區(qū)塊鏈資產(chǎn)是擴(kuò)散融資網(wǎng)絡(luò)利用的關(guān)鍵弱點(diǎn)，并列舉了朝鮮的盜竊14億美元由加密貨幣交易所 ByBit 于 2 月份推出，通過混合服務(wù)、非托管錢包和監(jiān)管薄弱的交易所實(shí)現(xiàn)。

數(shù)字資產(chǎn)安全和風(fēng)險(xiǎn)管理平臺(tái) Webacy 的首席技術(shù)官 Jeremiah O'Connor 表示：“威脅是真實(shí)存在的，而且還在不斷增長(zhǎng)?！?i>解密。該報(bào)告“證實(shí)了我們多年來在加密安全領(lǐng)域看到的情況：朝鮮等國家越來越擅長(zhǎng)使用被盜加密貨幣來資助武器計(jì)劃?！?/p>

威脅團(tuán)體拉撒路金融行動(dòng)特別工作組的報(bào)告稱，因與平壤有關(guān)的網(wǎng)絡(luò)犯罪而聞名的朝鮮在這些行動(dòng)中發(fā)揮了關(guān)鍵作用。

報(bào)告指出：“許多非法行為者試圖通過使用虛擬資產(chǎn)混合服務(wù)和匿名增強(qiáng)加密貨幣（AEC）來提高虛擬資產(chǎn)交易的匿名性。”

金融行動(dòng)特別工作組聲稱，這些服務(wù)有助于“洗錢過程”，用于支持大規(guī)模殺傷性武器（WMD）的擴(kuò)散的“大規(guī)模虛擬資產(chǎn)搶劫”。

與此同時(shí)，奧康納認(rèn)為，加密貨幣的固有特性使其對(duì)受制裁的行為者特別有吸引力。

“加密貨幣賦予受制裁國家強(qiáng)大的全球訪問權(quán)限、匿名性和薄弱的執(zhí)行力。與傳統(tǒng)銀行業(yè)務(wù)不同，區(qū)塊鏈全天候運(yùn)行，跨境運(yùn)作，且不受中央權(quán)威機(jī)構(gòu)的影響，”奧康納解釋道?！斑@使得快速轉(zhuǎn)移資金和利用合規(guī)漏洞變得輕而易舉?！?/p>

“顯而易見”

像 eXch 這樣的平臺(tái)最近關(guān)閉奧康納表示，該公司因參與 ByBit 黑客攻擊而涉嫌允許威脅行為者和 Lazarus Group 等組織“在眾目睽睽之下套現(xiàn)資金”。

FATF 的報(bào)告大量借鑒了區(qū)塊鏈分析公司 Chainalysis 的調(diào)查，其中包括一項(xiàng)關(guān)于加密交易如何將證據(jù)與網(wǎng)絡(luò)聯(lián)系起來的廣泛研究。墨西哥販毒集團(tuán)的中國芬太尼供應(yīng)商.

但奧康納表示，除了報(bào)告的警告之外，一種由加密貨幣資助的地緣政治協(xié)調(diào)模式已經(jīng)出現(xiàn)。

奧康納告訴解密據(jù)報(bào)道，朝鮮特工“積極參與俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)”，俄羅斯軍隊(duì)使用了“伊朗制造的無人機(jī)”。

奧康納表示，還有證據(jù)表明伊朗和俄羅斯一直在“建立聯(lián)合無人機(jī)工廠”。報(bào)告他的團(tuán)隊(duì)已經(jīng)審查過了。

伊朗與以色列的沖突金融行動(dòng)特別工作組的報(bào)告指出，近兩周以來，伊朗一直依賴“中東的軍事代理人以及一系列跨國犯罪組織”來“減輕經(jīng)濟(jì)制裁的影響”。

奧康納警告說：“加密貨幣在資助和維持這種協(xié)調(diào)方面發(fā)揮著關(guān)鍵作用，而且這種作用是悄無聲息的，而且是大規(guī)模的?！?/p>