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根據(jù)著名加密貨幣偵探 扎克·XBT 首次分享的社交媒體更新，WhiteRock 創(chuàng)始人 Ildar Ilham 已被阿聯(lián)酋執(zhí)法部門逮捕。 伊爾哈姆因涉嫌參與 ZKasino 退出騙局而成為關(guān)注對(duì)象，該騙局涉案金額高達(dá) 3000 萬美元。
根據(jù)ZachXBT在X上分享的紅色通緝令，伊爾哈姆已被阿聯(lián)酋當(dāng)局逮捕，阿聯(lián)酋當(dāng)局隨后聯(lián)系荷蘭，告知其逮捕消息。據(jù)報(bào)道，他將被引渡回國，并面臨刑事指控。
他參與的ZKasino項(xiàng)目被宣傳為一個(gè)去中心化的博彩平臺(tái)，去年在預(yù)售中籌集了超過3000萬美元。然而，該項(xiàng)目未能實(shí)現(xiàn)，據(jù)稱該團(tuán)隊(duì)挪用了投資者的資金。
更新：Ildar Ilham 又名@XBT_Prometheus（創(chuàng)始人@WhiteRock_Fi) 因參與 Zkasino 3000 萬美元退出騙局而被阿聯(lián)酋執(zhí)法部門逮捕。
他接下來將被引渡到荷蘭接受刑事審理。pic.twitter.com/h5FZhUBiDg
— ZachXBT (@zachxbt)2025年7月3日
Ildar 被捕是 ZKasino 詐騙案的最新一起
伊爾達(dá)被捕的幾個(gè)月前，另一名與該陰謀有關(guān)的關(guān)鍵人物埃爾哈姆·努爾扎伊（Elham Nourzai）于去年4月被荷蘭當(dāng)局逮捕。努爾扎伊后來被釋放，之后被盜資金突然開始通過ZkSync、Starknet、以太坊和Solana等網(wǎng)絡(luò)在鏈上進(jìn)行清洗。
許多受害者在評(píng)論區(qū)對(duì)伊爾達(dá)被捕表示滿意郵政. ZachXBT 首次建立了這種聯(lián)系，當(dāng)時(shí)他通過追蹤連接兩個(gè)項(xiàng)目的鏈上交易和個(gè)人電子郵件地址，揭示了至少一名來自 3000 萬美元 ZKasino 退出騙局的團(tuán)隊(duì)成員與 WhiteRock 項(xiàng)目之間的聯(lián)系。
Ildar 與 WhiteRock 的關(guān)系是否意味著它是一個(gè)騙局？
據(jù) ZachXBT 報(bào)道，WhiteRock (WHITE) 于去年年底突然出現(xiàn)，并伴隨著一些引人注目的危險(xiǎn)信號(hào)。
鏈上調(diào)查員強(qiáng)調(diào)了其中的一些危險(xiǎn)信號(hào)，包括沒有歷史的匿名團(tuán)隊(duì)、虛假的合作伙伴關(guān)系以及許多通過即時(shí)交易資助的側(cè)錢包。
偵探通過聯(lián)系一位通過 WhiteRock 營銷錢包收錢的網(wǎng)紅，找到了 Ildar 與 WhiteRock 的關(guān)系。ZachXBT 還發(fā)現(xiàn)，該錢包的資金與被盜的 ZKasino 賞金明顯混在一起。
2025 年 2 月底至 3 月初期間，ZKasino 的資金被轉(zhuǎn)移到即時(shí)交易所，而 WhiteRock 錢包則通過 XMR 從其他即時(shí)交易所接收了類似數(shù)量的資金。
盡管前景不明朗，WhiteRock 尚未采取行動(dòng)，但 ZachXBT 認(rèn)為，Ildar 與該項(xiàng)目的聯(lián)系，以及該項(xiàng)目與 ZKasino 等名稱的歷史，意味著該項(xiàng)目最終實(shí)現(xiàn)的可能性很高。
為了積極應(yīng)對(duì)潛在的威脅，加密貨幣偵探已呼吁 MEXC 和 Gate.io 考慮將 WHITE 下架，并對(duì)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行加強(qiáng)盡職調(diào)查。
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