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OKX 的“合規(guī)”混亂是否是更大全球問題的一部分？

首頁 > 業(yè)界 > 區(qū)塊鏈 2025-07-06 12:32

摘要

OKX 加密貨幣交易所因增加賬戶禁令而受到審查。

幣界網(wǎng)報(bào)道：

由于賬戶凍結(jié)投訴大量涌入，OKX 首席執(zhí)行官就“高誤報(bào)率”道歉。
一名用戶抱怨稱，盡管提交了關(guān)鍵文件，但他使用了 4 年的賬戶仍被鎖定。

由于用戶投訴賬戶凍結(jié)，OKX 加密貨幣交易所成為頭條新聞。

一位用戶抱怨說，他使用了四年的賬戶（持有 1.1 萬美元）在 6 月中旬被鎖定了。他無法交易、存款或取款。

盡管與客戶支持進(jìn)行了多次痛苦的溝通，問題仍未得到解決。

他補(bǔ)充說，盡管他提交了所需的個(gè)人數(shù)據(jù)（包括15年的工作經(jīng)歷）以證明其收入來源，但尚未獲得訪問權(quán)限。

結(jié)果，他警告其他用戶放棄該交易所以避免糟糕且令人沮喪的體驗(yàn)。

“無論您的OKX賬戶目前是否處于正常狀態(tài)，我都建議您提取資金。如果有一天您的賬戶被凍結(jié)，您是否愿意承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)？”

OKX首席執(zhí)行官澄清合規(guī)壓力

對(duì)此，OKX 首席執(zhí)行官徐明星表示道歉，說明其嚴(yán)格的合規(guī)體系存在較高的“假陽性”問題。

“我們承認(rèn)，在合規(guī)和風(fēng)險(xiǎn)控制操作過程中，信息收集過程中仍然存在誤報(bào)率高、用戶體驗(yàn)不佳等問題?！?/span>

徐補(bǔ)充說，他們擁有一支由 600 名成員組成的全球合規(guī)和風(fēng)險(xiǎn)控制團(tuán)隊(duì)，以幫助準(zhǔn)確標(biāo)記和清除惡意行為者。

他進(jìn)一步指出，在受制裁地區(qū)使用 VPN 或 Tor 瀏覽器將會(huì)要求提供額外的個(gè)人數(shù)據(jù)。

不過，他補(bǔ)充說，即使是全球風(fēng)險(xiǎn)系統(tǒng)也容易出現(xiàn)“誤報(bào)”。它們可以將無辜用戶標(biāo)記為惡意用戶，并補(bǔ)充說他們正在努力優(yōu)化這一流程。

今年 3 月，該公司的 DEX（去中心化交易所）OKX Web 3 錢包被錯(cuò)誤地已標(biāo)記因幫助黑客洗錢從 Bybit 交易所竊取的 15 億美元中的約 1 億美元。

作為一家在美國(guó)開展業(yè)務(wù)的全球加密貨幣交易所，OKX 面臨更嚴(yán)格的監(jiān)管審查，尤其是反洗錢 (AML)。

2023 年，幣安交易所被處以43億美元罰款因違反反洗錢法規(guī)，甚至允許伊朗等受制裁的國(guó)家加入該平臺(tái)。

因此，OKX 的嚴(yán)格控制流程是有道理的，但不應(yīng)損害用戶體驗(yàn)。話雖如此，交易所排名衍生品交易量（190 億美元）方面，僅次于幣安，排名第二。

截至 6 月，OKX已報(bào)道處理價(jià)值 284 億美元的數(shù)字資產(chǎn)，總計(jì) 127,111比特幣[BTC]其中，120,804 BTC 屬于客戶，這意味著交易所擁有 6,307 BTC。

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