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龐氏騙局詐騙犯貸款業(yè)務(wù)崩潰后從300名投資者手中騙取1.4億美元：SEC

首頁(yè) > 業(yè)界 > 區(qū)塊鏈 2025-07-14 21:46

摘要

美國(guó)證券交易委員會(huì)（SEC）稱，一名佐治亞州男子在其貸款業(yè)務(wù)失敗后涉嫌通過(guò)龐氏騙局詐騙了 300 名投資者。

幣界網(wǎng)報(bào)道：

美國(guó)證券交易委員會(huì)（SEC）稱，一名佐治亞州男子在其貸款業(yè)務(wù)失敗后涉嫌通過(guò)龐氏騙局詐騙了 300 名投資者。

在一個(gè)新的新聞稿美國(guó)證券交易委員會(huì) (SEC) 指控埃德溫·布蘭特·弗羅斯特四世 (Edwin Brant Frost IV) 及其公司 First Liberty Building & Loan 通過(guò)挪用資金和誤導(dǎo)投資者實(shí)施龐氏騙局。

據(jù)當(dāng)局稱，2014年至2025年6月期間，該公司通過(guò)向投資者提供本票和貸款參與協(xié)議來(lái)運(yùn)營(yíng)，這些協(xié)議的收益率高達(dá)18%，用于向企業(yè)提供高利率的短期貸款，且很少出現(xiàn)違約。據(jù)稱，弗羅斯特及其公司向投資者保證，這些違約貸款將由借款人使用美國(guó)小企業(yè)管理局或其他商業(yè)貸款機(jī)構(gòu)的資金償還。

但自2021年以來(lái)，在大多數(shù)貸款違約后，弗羅斯特涉嫌將First Liberty Building & Loan公司以龐氏騙局的形式運(yùn)營(yíng)。美國(guó)證券交易委員會(huì)指控弗羅斯特利用新投資者的資金向現(xiàn)有投資者支付本金和利息。

起訴書(shū)還指控弗羅斯特挪用這些資金用于個(gè)人用途，例如購(gòu)買稀有硬幣、償還個(gè)人債務(wù)以及度假。美國(guó)證券交易委員會(huì)指控弗羅斯特和First Liberty Building & Loan公司詐騙了300名投資者，金額高達(dá)1.4億美元。

美國(guó)證券交易委員會(huì)亞特蘭大地區(qū)辦公室執(zhí)法副主任賈斯汀·C·杰弗里斯 (Justin C. Jeffries) 表示，

高投資回報(bào)率的承諾本身就是一個(gè)危險(xiǎn)信號(hào)，所有潛在投資者在投資前都應(yīng)該三思而后行，甚至三思而行。不幸的是，我們之前就見(jiàn)過(guò)類似的場(chǎng)景——不良分子用看似過(guò)于慷慨的回報(bào)承諾來(lái)引誘投資者——而最終的結(jié)局往往不盡如人意。

在一個(gè)陳述弗羅斯特在接受?？怂剐侣劜稍L時(shí)承認(rèn)自己參與了該計(jì)劃并犯有不當(dāng)行為，并表示將配合調(diào)查人員。

我對(duì)自己的行為負(fù)全部責(zé)任，并決心用我的余生盡力償還那些被我誤導(dǎo)和辜負(fù)的人們。我將與接管人和聯(lián)邦當(dāng)局合作，并請(qǐng)求大家給予接管人時(shí)間理清頭緒，并盡最大努力彌補(bǔ)我造成的損失。

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