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歐盟反洗錢局（AMLA）已向監(jiān)管機(jī)構(gòu)和虛擬資產(chǎn)服務(wù)平臺（例如加密貨幣交易所、托管錢包提供商或加密貨幣 ATM）發(fā)出警告。

AMLA 主席布魯納·塞戈 (Bruna Szego) 表示，充分保護(hù)歐盟免受該行業(yè)引發(fā)的洗錢和恐怖主義融資風(fēng)險至關(guān)重要。

該組織總部位于法蘭克福，于本月初開始運(yùn)作，負(fù)責(zé)確保歐盟 27 個國家遵守其全面的新反洗錢法規(guī)。

在 一次采訪 和 《金融時報》Szego 解釋說，監(jiān)管機(jī)構(gòu)將有望評估“加密資產(chǎn)服務(wù)提供商的受益所有人”，包括“他們的股東是誰以及他們在哪里”。

她說：“我們需要確保業(yè)主沒有參與洗錢或恐怖主義融資?！?/p>

Szego 還指出了歐洲加密貨幣市場特有的一些反洗錢風(fēng)險，例如歐盟不同國家之間的“控制不一致”，以及眾多公司都各自為政的“碎片化”市場。試圖獲得監(jiān)管部門的批準(zhǔn) 在下面 MiCA。她指出了諸如各國當(dāng)局之間規(guī)則“應(yīng)用分歧”等風(fēng)險。

英國律師事務(wù)所刑事訴訟團(tuán)隊(duì)高級助理安娜·霍姆斯金斯利·納普利，告訴解密重要的是，該領(lǐng)域的合法公司要準(zhǔn)備好滿足“其打算運(yùn)營的每個司法管轄區(qū)的 AMLA 要求”，并指出這些要求“可能因具體的歐盟國家而異”。

Holmes 認(rèn)為，AMLA 對加密貨幣 AML 的強(qiáng)硬措辭“并不令人意外”，并且呼應(yīng)了嚴(yán)格的方法由英國金融行為監(jiān)管局 (FCA) 等類似監(jiān)管機(jī)構(gòu)采取。

在歐洲新的反洗錢法規(guī)加密貨幣服務(wù)提供商將被禁止提供或與匿名錢包互動，并且隱私幣。

預(yù)計(jì)虛擬資產(chǎn)服務(wù)提供商 (VASP) 將向歐盟各金融情報機(jī)構(gòu)和歐盟反洗錢局等政府機(jī)構(gòu)提供對加密資產(chǎn)賬戶數(shù)據(jù)的“直接、即時且未經(jīng)過濾的訪問權(quán)限”。這些規(guī)則將于 2027 年 7 月起全面實(shí)施。

在歐洲運(yùn)營的加密貨幣公司對重大反洗錢調(diào)查并不陌生。幣安被處以330萬歐元罰款因未能遵守 2022 年 7 月的反洗錢注冊流程，被荷蘭央行處罰。

與此同時，法國當(dāng)局展開反洗錢調(diào)查2025 年 1 月，因涉嫌恐怖主義融資（包括販毒和稅務(wù)欺詐）而被帶入該公司。