(1).png)
一名來自西雅圖的前半職業(yè)橄欖球運動員因策劃欺詐性加密貨幣挖礦計劃而被判處 30 個月的聯(lián)邦監(jiān)禁，該計劃從投資者手中榨取了超過 90 萬美元。
37歲的肖恩·多諾萬·摩爾（Shane Donovan Moore）周三在西雅圖出庭，接受美國地區(qū)法官塔娜·林（Tana Lin）的審判，罪名是電信欺詐。此前，摩爾已承認通過其公司Quantum Donovan LLC進行龐氏騙局。
美國代理檢察官蒂爾·盧西·米勒在聽證會后發(fā)表的聲明中宣布了這一判決。
加密貨幣獎勵承諾背后的欺詐行為
據(jù)聯(lián)邦檢察官稱，摩爾推出位于華盛頓州的 Quantum Donovan LLC 以購買和運營加密貨幣挖礦設(shè)備為幌子，向投資者承諾，他們的資金將用于購買能夠全天候生成數(shù)字貨幣的高性能計算機。
摩爾承諾他們每天的投資回報率為 1%，甚至簽署了服務(wù)協(xié)議，保證每人每天獲得 130 美元礦機在八個月的時間里。
2021年7月，一項類似的提案聲稱，2萬美元的投資每天可獲得200美元收益，到期限結(jié)束時總計可獲得4.8萬美元?？铐棇⒁员忍貛胖Ц叮⒅苯影l(fā)送到投資者的數(shù)字錢包。然而，檢察官表示，這些挖礦機根本不存在。
偽造納稅申報單后大肆消費
根據(jù)聯(lián)邦調(diào)查局的調(diào)查結(jié)果和法庭證詞，摩爾將原本用于購買設(shè)備的資金轉(zhuǎn)入了他的個人銀行賬戶。他用這些資金維持著奢侈的生活方式，包括購買電子產(chǎn)品、服裝、行李箱，以及支付一套豪華公寓的首付。
為了防止金融當(dāng)局標(biāo)記他使用的可疑資金數(shù)額，摩爾使用了部分投資者的資金來購買加密貨幣，并向早期投資者提供有限的回報。
檢察官在一份法庭文件中表示：“被告通過加密貨幣錢包向投資者支付比特幣，直至2022年2月左右。這些付款是零星的，通常不是每日支付。一些投資者僅獲得了預(yù)期回報的一小部分?！?/p>
這些付款讓投資者相信采礦業(yè)務(wù)是可以運作的，從而促使其中一些人在不知情的情況下招募朋友和家人加入該計劃。
“摩爾先生利用加密貨幣的新鮮感，實施了一場由來已久的龐氏騙局。他從大約40名投資者那里募集了超過90萬美元……然而，這些錢卻被用來維持奢侈的生活方式，并用來支付最早的投資者，以維持騙局的進行，”美國檢察官米勒評論道。
龐氏騙局的受害者包括朋友和運動員
摩爾的受害者來自多個州，包括猶他州、俄勒岡州、康涅狄格州、新澤西州和華盛頓州。檢察官表示，許多人都是從他的橄欖球圈子里招募來的，他利用個人關(guān)系和信任引誘她們投資。這一騙局最終導(dǎo)致許多關(guān)系破裂。
在量刑聽證會上，林法官告訴摩爾，他“給受害者造成了情感和心理傷害”。
“大多數(shù)人都像你一樣遭受過嚴重的創(chuàng)傷，”林法官在法庭上對摩爾示意道?！暗阋矒碛泻芏嗳藳]有的機會和優(yōu)勢?！?/p>
檢察官估計，摩爾總共從大約40名個人那里募集了超過90萬美元的投資資金。然而，實際財務(wù)損失卻超過38.7萬美元，部分原因是部分回報被返還給了一些投資者，以維持該計劃的運行。
盡管政府力主判處36個月監(jiān)禁，但法院最終判處30個月監(jiān)禁。摩爾還需向受害者支付賠償金。
Cryptopolitan Academy：即將推出 - 2025 年利用 DeFi 賺取被動收入的新方式。了解更多
贊
.png)
881
收藏
