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韓國(guó)檢察官突襲了Bithumb HQ關(guān)于資金濫用指控
摘要
Bithumb的最新法律困境增加了其審查的歷史，包括過(guò)去的突襲以及挪用公款和市場(chǎng)操縱的指控 。
幣界網(wǎng)報(bào)道：
韓國(guó)檢察官已經(jīng)對(duì)Bithumb進(jìn)行了調(diào)查，該指控濫用公司資金為其前首席執(zhí)行官購(gòu)買(mǎi)公寓。
首爾南部地區(qū)檢察官辦公室于3月20日在首爾Yeoksam-dong的公司總部進(jìn)行了搜查和扣押行動(dòng)。
所謂的購(gòu)買(mǎi)
根據(jù)當(dāng)?shù)孛襟w的說(shuō)法報(bào)告，Bithumb向公司前首席執(zhí)行官兼現(xiàn)任顧問(wèn)Kim Dae-Sik提供了30億韓元（220萬(wàn)美元）的公司資金。
當(dāng)局懷疑部分資金用于在首爾的Seongsu-dong的Kim名稱租賃的公寓上支付押金。此外，據(jù)稱，存款價(jià)值在2023年增加了數(shù)百萬(wàn)韓元，其額外資金用于個(gè)人目的。
金融監(jiān)管服務(wù)（FSS）一直在調(diào)查此事，并最近將案件移交給了起訴。
在面試與Chosun Daily一起，Bithumb代表承認(rèn)其中一些說(shuō)法是正確的。該人告訴媒體，金在FSS調(diào)查后不久就從貸方那里貸款，并償還了用于購(gòu)買(mǎi)公寓的全部金額。
Bithumb法律審查的歷史
這不是Bithumb第一次面臨法律審查。在2023年，該公司是突襲除Upbit在對(duì)韓國(guó)議員金·南·庫(kù)克（Kim Nam-Kuk）的調(diào)查中，他被發(fā)現(xiàn)在兩個(gè)平臺(tái)上都持有價(jià)值450萬(wàn)美元的Wemix硬幣。
金在議會(huì)會(huì)議期間被指控交易加密貨幣，此前曾投票贊成各種加密法規(guī)。
同年1月初，當(dāng)局指控其一名雇員操縱了該平臺(tái)上列出的BXA（Bithumb Coin）價(jià)格，當(dāng)局突襲了交易所。
該事件發(fā)生在檢察官之后不久尋求涉嫌貪污和市場(chǎng)操縱的罪名是Bithumb的事實(shí)主所有者Kang Jong-hyun的逮捕令。這位43歲的年輕人被指控直接受賄，并濫用了約4,900萬(wàn)美元的公司資金。
賄賂和市場(chǎng)操縱計(jì)劃還涉及Bithumb前首席執(zhí)行官Lee Sang-Jun和專業(yè)高爾夫球手Ahn Sung-Hyun。前者被指控操縱股票價(jià)格并接受賄賂以在平臺(tái)上偏愛(ài)某些令牌，而后者則促進(jìn)了交易。
2024年12月26日，李被判處兩年徒刑，安（Ahn）任期四年半，康被判處一年半。
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