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美國(guó)司法部稱，該犯罪團(tuán)伙是“復(fù)雜詐騙網(wǎng)絡(luò)的主謀”，其主謀實(shí)施了全國(guó)范圍的銀行欺詐和洗錢行動(dòng)，竊取了 200 萬美元。

首頁(yè) > 業(yè)界 > 區(qū)塊鏈 2025-06-30 02:37

摘要

美國(guó)聯(lián)邦調(diào)查局 (FBI) 稱，一名“行蹤不定”的尼日利亞男子因經(jīng)營(yíng)全國(guó)性銀行業(yè)務(wù)和洗錢計(jì)劃而被判有罪，該計(jì)劃涉案金額超過 200 萬美元。

幣界網(wǎng)報(bào)道：

美國(guó)聯(lián)邦調(diào)查局 (FBI) 表示，一名“行蹤不定”的尼日利亞男子因經(jīng)營(yíng)全國(guó)性銀行業(yè)務(wù)和洗錢計(jì)劃而被判有罪，該計(jì)劃涉案金額超過 200 萬美元。

根據(jù)一項(xiàng)新新聞稿美國(guó)司法部 (DOJ) 裁定，居住在新澤西州的 39 歲男子 Oluwaseun Adekoya 因主謀策劃該陰謀而被判犯有銀行欺詐罪、洗錢罪和 9 項(xiàng)加重身份盜竊罪。

當(dāng)局稱，阿德科亞獲取了人們房屋凈值信貸額度 (HELOC) 的公開信息，確定了那些擁有大量資金的人，然后使用加密消息應(yīng)用程序查找受害者的私人身份信息。

隨后，阿德科亞在全國(guó)范圍內(nèi)招募了“龐大的管理人員網(wǎng)絡(luò)”，與他們分享信息并向他們提供假身份證，以便他們可以冒充銀行和信用合作社的 HELOC 客戶從受害者的賬戶中提取資金。

為了避免被發(fā)現(xiàn)，阿德科亞利用一次性手機(jī)網(wǎng)絡(luò)，并使用加密聊天應(yīng)用程序傳遞關(guān)鍵信息。他還通過他人名下的銀行賬戶洗錢。

據(jù)新聞稿稱，阿德科亞有大量犯罪記錄，自 2008 年以來多次因欺詐相關(guān)罪行被定罪。

當(dāng)局表示，他們自2022年5月以來一直在調(diào)查阿德科亞。他和其他13人于2023年12月被起訴，目前均已認(rèn)罪。聯(lián)邦特工查獲了阿德科亞的勞力士手表、一枚價(jià)值5.1萬美元的蒂芙尼訂婚戒指、名牌手袋和鞋子，以及一個(gè)存有2.6萬美元的銀行賬戶。

阿德科亞的宣判將于 10 月 30 日舉行，他將面臨至少兩年、最多 32 年的監(jiān)禁。

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