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UPBIT運(yùn)營商對(duì)制裁起訴韓國金融情報(bào)部門

首頁 > 業(yè)界 > 區(qū)塊鏈 2025-03-01 08:39

摘要

UPBIT的母公司Dunamu正在起訴韓國金融情報(bào)部門（FIU），以實(shí)現(xiàn)新的制裁。

幣界網(wǎng)報(bào)道：

UPBIT的母公司Dunamu正在起訴韓國的金融情報(bào)部門（FIU），以推翻對(duì)新客戶交易的3個(gè)月禁令。?

韓國發(fā)行的FIUUPBIT由于該公司未能通過未報(bào)告的虛擬資產(chǎn)運(yùn)營商來防止交易，因此暫時(shí)暫停通知。他們還對(duì)UPBIT母公司Dunamu的高管采取了行動(dòng)，包括首席執(zhí)行官兼合規(guī)官。作為回應(yīng)，Dunamu提起訴訟以推翻這些制裁。

Dunamu挑戰(zhàn)FIU的業(yè)務(wù)暫停訂單

虛擬資產(chǎn)檢查部門從2024年8月至10月對(duì)Dunamu進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)審核，并通過匿名外國加密交易所發(fā)現(xiàn)了約45,000筆交易。審計(jì)師還發(fā)現(xiàn)了系統(tǒng)驗(yàn)證過程的各種問題。

例如，該系統(tǒng)將接受諸如駕駛許可（駕駛許可證）（而不是原件）的身份證明文件的副本，并批準(zhǔn)提交的內(nèi)容而沒有關(guān)鍵細(xì)節(jié)。 FIU還發(fā)現(xiàn)了駕駛執(zhí)照驗(yàn)證不當(dāng)?shù)淖C據(jù)，表明致命的系統(tǒng)缺陷，因此發(fā)出了通知。

Upbit回應(yīng)說，圍繞調(diào)查和制裁及其嚴(yán)重性的情況和細(xì)節(jié)被低估了。對(duì)他們來說，這是通過法院質(zhì)疑暫停的足夠理由。

FIU制裁可以增強(qiáng)UPBIT的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)

據(jù)評(píng)論家稱，F(xiàn)IU的制裁可能有助于提高Upbit在市場(chǎng)上的統(tǒng)治地位，而不是拆除它，因?yàn)橹撇貌粫?huì)阻止公司獲得新客戶或?qū)F(xiàn)有客戶趕出。

不過，這并不意味著Upbit很清楚，因?yàn)榕cFIU的法律斗爭(zhēng)可能會(huì)影響其與銀行合作伙伴的關(guān)系。由于其與法律的對(duì)抗，UPBIT將難以談判過期合同

如果對(duì)這些制裁施加更嚴(yán)格的法規(guī)，它可能會(huì)扼殺加密貨幣交易的創(chuàng)新潛力，并迫使交流以尋求其他有利法律的其他管轄權(quán)。

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