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希臘金融當局已限制對一個加密錢包的訪問，該錢包包含來自 Bybit 交易所黑客攻擊的資金，該攻擊導致 2 月份約 15 億美元的以太幣損失。
此次干預是該國的首次，也是對加密貨幣歷史上最大盜竊案的持續(xù)調查的一部分，該盜竊案與臭名昭著的拉撒路集團黑客集團。
希臘官員封鎖當?shù)亟灰姿姆欠用苜Y產
希臘反洗錢局（哈姆拉）已介入對今年最大的數(shù)字貨幣交易所之一發(fā)生的大規(guī)模盜竊案的復雜調查。該政府機構最近凍結了與這起盜竊案相關的資產。
HAMLA 主席 Charalambos Vourliotis 在一次簡報會上宣布了這一消息，并向希臘經濟和財政部長 Kyriakos Pierrakakis 介紹了該機構在加密貨幣領域的工作。
根據(jù) 5 月份收到的情報，該機構發(fā)現(xiàn)一名在希臘交易平臺上注冊的用戶在其賬戶中收到了“大量”以太幣 (ETH)。
HAMLA 分析師使用專門的軟件分析可疑交易，確定這些代幣是今年早些時候從 Bybit 竊取的代幣的一部分。
希臘報紙《Proto Thema》和《Kathimerini》周二在其網(wǎng)站上報道稱，根據(jù)檢察官的命令，該錢包立即被凍結。
該反洗錢機構還發(fā)布了加密貨幣資產扣押令，并向希臘檢察官辦公室提交了一份報告，以采取進一步的法律行動。
當局尚未提供有關扣押資產和數(shù)字轉賬接收者的詳細信息。但當?shù)孛襟w已將此舉描述為希臘首次凍結非法加密貨幣資金，并在此類數(shù)字金融犯罪中發(fā)現(xiàn)希臘的痕跡，并指出：
“該案件引起了國際社會的關注，美國聯(lián)邦調查局（FBI）發(fā)布公開警報，確認凍結可疑數(shù)字資產。”
希臘查獲的加密貨幣與 Bybit 數(shù)據(jù)泄露事件有關
這 迪拜總部位于新加坡的 Bybit 是一家日交易量領先的加密貨幣交易所，該公司于 2025 年 2 月 21 日宣布遭到黑客攻擊，價值 15 億美元的 ETH 被盜，這是迄今為止最大的加密貨幣盜竊案。
區(qū)塊鏈分析顯示，此次攻擊與拉撒路集團有關，該集團據(jù)稱是由伊朗政權控制的黑客組織。北朝鮮據(jù)報道，該公司利用安全漏洞將數(shù)字貨幣轉移到多個地址。
HAMLA上個月，當它收到資金可疑流動的通知時，它開始揭露與希臘的聯(lián)系，更具體地說，是將“大量以太幣”存入希臘一家未具名的加密貨幣交易服務提供商托管的錢包。
Proto Thema 周刊在周三的后續(xù)文章中詳細介紹了該機構的分析師利用他們掌握的區(qū)塊鏈取證工具進行了一系列檢查，以“理清線索”。
經過培訓的專家發(fā)現(xiàn)，這些資金并非來自加密貨幣購買等常規(guī)商業(yè)交易，而是遵循了聯(lián)邦調查局已經標記的特定交易線索。
他們找到了一個參與洗錢的 Bybit 資金的 ETH 錢包，這些資金被拆分并轉移到多個錢包，最后一部分流入了希臘。
報告指出，調查人員尚未能證明被凍結錢包的希臘主人是否確實知道所收到資金的真實來源。
不過，希臘執(zhí)法官員仍在考慮所有可能的情況，包括該人可能在全球數(shù)字洗錢計劃中充當中間環(huán)節(jié)。
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