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銀行高級(jí)副總裁利用虛假文件詐騙雇主 411,923 美元，詐騙案持續(xù)六年
摘要
一位前銀行高管剛剛承認(rèn)從其雇主那里竊取了數(shù)十萬(wàn)美元 。
幣界網(wǎng)報(bào)道：
一位前銀行高管剛剛承認(rèn)從其雇主那里竊取了數(shù)十萬(wàn)美元。
艾米·喬·里德偷了根據(jù) Fox11 獲得的法庭文件，她在威斯康星州格林貝一家未具名銀行擔(dān)任高級(jí)副總裁兼采購(gòu)總監(jiān)期間，收入為 411,923 美元。
里德實(shí)施詐騙時(shí)，使用的是銀行信用卡，即所謂的“購(gòu)物卡”或“p卡”，這些卡原本用于銀行相關(guān)消費(fèi)。然而，從2018年5月到2024年5月左右，里德卻用p卡和偽造文件記錄個(gè)人支出，使其看起來(lái)像是銀行相關(guān)支出。
作為其計(jì)劃的一部分，里德名義上遵循這一程序來(lái)掩蓋她的非法活動(dòng)，但她反復(fù)用 P 卡支付個(gè)人開(kāi)支，包括她自己和家人的機(jī)票、酒店預(yù)訂和租車費(fèi)用、她的住宅房產(chǎn)稅、她住所的洪水補(bǔ)救費(fèi)用、賭場(chǎng)賭博費(fèi)用和亞馬遜購(gòu)物費(fèi)用。
為了完成該計(jì)劃并避免被發(fā)現(xiàn)，里德提交了偽造的收據(jù)，以某種實(shí)質(zhì)性的方式將購(gòu)買行為偽裝成與工作相關(guān)的費(fèi)用，有時(shí)她沒(méi)有提交收據(jù)，但卻做出了實(shí)質(zhì)性誤導(dǎo)性的陳述，稱這是與工作相關(guān)的費(fèi)用?！?/em>
里德已認(rèn)罪三欺詐指控。她還同意向銀行支付411,923美元的賠償金。
每項(xiàng)指控最高可判處 30 年監(jiān)禁和 100 萬(wàn)美元罰款。
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