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韓國金融情報部門已為新Upbit客戶施加了為期三個月的加密貨幣存款和提款。韓國加密貨幣交易所還強(qiáng)調(diào)，該禁令“可能會發(fā)生變化”，該程序根據(jù)相關(guān)法規(guī)。
UPBIT迭代金融當(dāng)局的制裁旨在防止洗錢并加強(qiáng)合規(guī)制度。該公司表示，它完全了解FIU的決定，并計劃進(jìn)一步增強(qiáng)其內(nèi)部控制系統(tǒng)。
韓國對UPBIT實(shí)施了為期3個月的新客戶的禁令
FIU制裁UPBIT限制了3個月的新客戶加密轉(zhuǎn)移。
禁止新客戶存款/提款3個月；首席執(zhí)行官/工作人員警告。
沒什么大不了的?，F(xiàn)有客戶的交易無限制；新成員僅暫時限制外部加密轉(zhuǎn)移，…pic.twitter.com/MIWxPEa1gy
-Ryan Yoon | tigerresearch（@ryanyoon_eth）2025年2月25日
UPBIT于2月25日由該國金融情報部門（FIU）暫時限制了新的客戶交易。 FIU認(rèn)為，暫停是為了回應(yīng)Upbit違反韓國政策的行為。金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)還禁止交易所與未注冊的加密資產(chǎn)服務(wù)提供商（CASP）促進(jìn)交易。
韓國加密交易所在其網(wǎng)站上暫停了FIU的暫停，并向客戶道歉。該公司承認(rèn)，它已經(jīng)審查了金融當(dāng)局對制裁的必要改進(jìn)并完成了措施。
“這次實(shí)施的制裁可能會根據(jù)相關(guān)法規(guī)通過程序進(jìn)行更改，如果相關(guān)措施的效果被暫?；蚪K止，新成員也將能夠在沒有限制的情況下使用UPBIT的服務(wù)。”
- upbit。
加密貨幣交流還認(rèn)為，與制裁范圍有關(guān)的一些“特定事實(shí)和情況”尚未考慮。 Upbit補(bǔ)充說，將來可能會修改制裁中的一些細(xì)節(jié)。該公司還強(qiáng)調(diào)，如果與當(dāng)局達(dá)成有關(guān)制裁的潛在變更的協(xié)議，它將提供進(jìn)一步的信息
韓國強(qiáng)調(diào)，它將在2025年下半年揭示其加密監(jiān)管框架的第二階段。該國認(rèn)為，即將進(jìn)行的改革將解決當(dāng)前系統(tǒng)中的差距，強(qiáng)烈著重于增強(qiáng)AML措施并加強(qiáng)KYC協(xié)議。
UPBIT的制裁經(jīng)過幾個月的監(jiān)管審查
這項為期3個月的禁令是在進(jìn)行數(shù)月的監(jiān)管審查之后，F(xiàn)IU在11月中旬在UPBIT上標(biāo)記了60萬個潛在的KYC違規(guī)行為。韓國金融服務(wù)委員會（FSC）發(fā)布了高級通知在1月9日臨時暫停操作。?
FSC還于10月對UPBIT進(jìn)行了反托拉斯調(diào)查，該調(diào)查探討了市場統(tǒng)治和不公平實(shí)踐的指控。當(dāng)?shù)孛襟w也是如此報告 在與UPBIT的業(yè)務(wù)續(xù)簽有關(guān)的廣泛審查中發(fā)現(xiàn)了失誤。
FIU在加密貨幣交易所于2024年8月提出申請申請申請后進(jìn)行了現(xiàn)場檢查。據(jù)報道，該公司的業(yè)務(wù)許可證于去年10月到期，其續(xù)簽申請仍在審查中。
FSC主席Byoung Hwan敦促當(dāng)局確保加密貨幣交流保持公平競爭標(biāo)準(zhǔn)。金融服務(wù)委員會還將調(diào)查擴(kuò)展到UPBIT與韓國第一家僅Internet銀行K銀行的關(guān)系。將此事提交給FSC的議員Lee Kang-il表示，Crypto Exchange的存款總計為400萬韓元（2,741,669,608美元），中有22萬億韓元（15,079,182,844）的總計為400萬韓元（2,741,669,608）。
Kang-il曾辯稱，由于交易所占該銀行持股的20％以來，對UPBIT運(yùn)營的任何干擾都可能觸發(fā)銀行在K銀行上的運(yùn)行。立法者還批評該銀行為交易所客戶的存款提供不可持續(xù)的2.1％的利率。
UPBIT的制裁是在韓國采用創(chuàng)紀(jì)錄的加密貨幣的情況下進(jìn)行的，現(xiàn)在有30％的人口投資于數(shù)字資產(chǎn)。該國還在2024年的24小時交易量中從UPBIT獲得了76億美元的收入。在交易量上，它也是全球第三大加密貨幣交易所，價值超過2830億美元的交易。數(shù)字資產(chǎn)交換還主導(dǎo)著當(dāng)?shù)氐募用苌鷳B(tài)系統(tǒng)，市場份額約為70％。
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