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韓國(guó)金融當(dāng)局正在考慮對(duì)未遵守當(dāng)?shù)胤ㄒ?guī)的幾項(xiàng)加密交易所實(shí)施制裁。
根據(jù)報(bào)告來(lái)自當(dāng)?shù)孛襟w韓國(guó)經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)，加密交易所包括Bitmex，Kucoin，Coinw，Bitunix和Kcex。
S.韓國(guó)進(jìn)行制裁的加密交流
韓國(guó)金融服務(wù)委員會(huì)的金融情報(bào)部門（FIU）表示，這些海外加密貨幣貿(mào)易平臺(tái)在該國(guó)非法運(yùn)營(yíng)，因?yàn)樗麄兾茨芨鶕?jù)《特定財(cái)務(wù)信息法》報(bào)告為虛擬資產(chǎn)服務(wù)提供商（VASP）。
《特殊金融交易法》指出，韓國(guó)從事加密貨幣交易，存儲(chǔ)和管理的實(shí)體必須正式向FIU報(bào)告其活動(dòng)。不這樣做可以吸引刑事處罰和行政制裁，因?yàn)檫@些公司將被視為非法業(yè)務(wù)。
此外，這些交易所一直在運(yùn)營(yíng)韓語(yǔ)網(wǎng)站，而沒有為韓國(guó)投資者提供營(yíng)銷和客戶支持。結(jié)果，F(xiàn)IU現(xiàn)在正在調(diào)查他們的活動(dòng)，與相關(guān)組織評(píng)估適當(dāng)?shù)某绦颍?qiáng)烈考慮阻止現(xiàn)場(chǎng)訪問的措施。
“我們目前正在審查通過與韓國(guó)通信標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)協(xié)商為國(guó)內(nèi)投資者提供服務(wù)的無(wú)報(bào)告的海外交易所的障礙。我們正在組織損害案件和相關(guān)數(shù)據(jù)以加強(qiáng)當(dāng)局之間的溝通，我們希望今年內(nèi)看到明顯的措施，” FIU官員說。
連續(xù)鎮(zhèn)壓加密平臺(tái)
這不是韓國(guó)第一次采取行動(dòng)以制裁或阻止投資者進(jìn)入不合規(guī)的加密交易所。 2021年9月，F(xiàn)IU問超過60項(xiàng)無(wú)法與當(dāng)?shù)胤聪村X（AML）規(guī)則和注冊(cè)要求相遇的交流，以關(guān)閉其服務(wù)并退出該國(guó)。
當(dāng)時(shí)，只有四個(gè)交易平臺(tái)，包括Upbit，bithumb，Coinone和Korbit完全運(yùn)行，而獲得安全證書的大約28個(gè)可以提供某些服務(wù)而無(wú)需贏得定居點(diǎn)。
此外，在2022年，F(xiàn)IU要求韓國(guó)通信標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)阻止對(duì)未能報(bào)告其作為VASP的行動(dòng)的16個(gè)海外交易所的訪問。監(jiān)管機(jī)構(gòu)還與當(dāng)?shù)丶埮乒韭?lián)手阻止了這些平臺(tái)制作的加密貨幣購(gòu)買和付款服務(wù)。
今年早些時(shí)候，F(xiàn)IU揭示韓國(guó)只有31家注冊(cè)的加密貨幣公司，比2024年的42個(gè)下降了26％。隨著最新的鎮(zhèn)壓，這一數(shù)字必將進(jìn)一步縮小。
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